L'Argentina Progetta Protocolli Forensi per Combattere il Crimine delle Criptovalute

L’Argentina Stabilisce Protocolli Forensi, di Identificazione e di Sequestro per i Crimini Crittografici

L’Argentina ha compiuto un ulteriore passo per potenziare i suoi funzionari pubblici nella lotta contro il crimine crittografico. Il Ministero della Sicurezza della Nazione ha recentemente emesso la Risoluzione 117/2025, che descrive le procedure che i funzionari pubblici, comprese le forze di polizia e di sicurezza federali, devono seguire quando si trattano beni digitali possibilmente legati al crimine.

Il protocollo, che le autorità argentine devono ora seguire, cerca di standardizzare i processi necessari per prevenire la perdita o l’alterazione dei beni digitali nelle procedure ufficiali.

Allo stesso modo, la risoluzione riconosce e identifica che le criptovalute sono strumenti utilizzati nei sistemi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per questo motivo, il Ministero della Sicurezza ha stabilito la necessità di rafforzare la ricerca e il tracciamento di questi beni quando sono coinvolti in attività criminali.

Con questa mossa, l’Argentina si pone all’avanguardia in America Latina riguardo al trattamento del crimine legato alle criptovalute e riconosce la rilevanza dei beni digitali come intermediari di denaro.

Con una buona ragione: il paese è stato teatro di numerose frodi crittografiche di alto profilo che hanno colpito migliaia di persone, per lo più relative a frodi sugli investimenti e schemi Ponzi.

Il Ministero della Sicurezza è consapevole di questa ondata di crimini crittografici e ha preparato una serie di strumenti per combatterla. A dicembre, il ministero ha stabilito che le forze di sicurezza dovrebbero prevenire “l’intermediazione finanziaria non autorizzata attraverso l’uso di cripto-asset,” impegnandosi a tracciare preventivamente comportamenti potenzialmente criminali derivati dal loro utilizzo.

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Le autorità argentine hanno ottenuto grandi successi nei casi di crimine crittografico lo scorso anno. A settembre, una delle prime confische crittografiche è stata eseguita in un’operazione di riciclaggio di denaro che mescolava attività di contrabbando di telefoni e casinò online illegali.

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Inoltre, a dicembre, le agenzie di polizia argentine hanno richiesto il congelamento di 3,5 milioni di USDT legati a Rainbowex, un presunto schema Ponzi. Questo ha segnato la prima volta che le autorità legali argentine hanno interagito direttamente con Tether in un caso criminale, emettendo un ordine per questo obiettivo.

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