L'Argentina Congela i Portafogli Cripto Collegati al Finanziamento del Terrorismo

L’Argentina emette misure di congelamento amministrativo su portafogli di criptovalute sospettati di finanziare il terrorismo

L’Argentina sta ora affrontando l’uso di fondi in criptovalute per il finanziamento del terrorismo. L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), l’ente argentino per il riciclaggio di denaro e l’antiterrorismo, ha rilevato l’uso di scambi nazionali di criptovalute che potrebbero potenzialmente essere legati al finanziamento di Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), un gruppo terroristico siriano con legami con Al Qaeda.

Le indagini indicano che due individui—un cittadino russo residente in Argentina e un altro cittadino straniero identificato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dall’Ufficio Nazionale Israeliano per il Controfinanziamento del Terrorismo (NBCTF)—potrebbero collaborare con questo gruppo.

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) ha recentemente visto la sua designazione come Organizzazione Terroristica Straniera (FTO) revocata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti; tuttavia, il gruppo è ancora riconosciuto come un’organizzazione terroristica dai gruppi internazionali di antiterrorismo.

Sebbene non vi sia alcuna indicazione che questi fondi sarebbero stati utilizzati per commettere atti terroristici in Argentina, il paese è obbligato dalla Financial Action Task Force (FATF) ad agire nei casi in cui vi sia un rischio di finanziamento del terrorismo internazionale.

La misura è stata proposta dall’UIF, che ha ricevuto una segnalazione da due fonti, una locale e una internazionale, e ha notificato un giudice federale, il quale ha convalidato il congelamento amministrativo dei fondi in criptovalute.

Fonti locali legate alle azioni hanno indicato che “come primo passo, è stato deciso di congelare tutti i portafogli e i movimenti di fondi che aveva effettuato o tentato di effettuare, e da ora in poi, altre misure saranno intensificate con l’intervento del sistema giudiziario.”

Le stesse fonti hanno anche rivelato che nella catena di transazioni di questi fondi, ci sono indirizzi che potrebbero potenzialmente avere legami con altre organizzazioni illegali, senza offrire ulteriori dettagli sull’argomento.

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