Il Financial Action Task Force (FATF) ha abbassato il rating della Russia a causa della supervisione insufficiente delle criptovalute, come indicato dalla copertura regionale. Secondo RBC, questo declassamento evidenzia crescenti preoccupazioni sulla capacità del paese di supervisionare e mitigare transazioni dubbie all’interno dell’ambito rapidamente espandente della finanza digitale.
La valutazione della Russia da parte del FATF declassata a causa delle carenze nella regolamentazione delle cripto
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La strategia finanziaria della Russia messa alla prova dal declassamento del FATF
La recente valutazione del FATF colloca la Russia a un livello “parzialmente conforme” riguardo ai suoi metodi di monitoraggio e combattimento delle transazioni dubbie coinvolgenti asset virtuali. RBC ha riferito che il declassamento è principalmente attribuito alla normativa del paese del 2020 “Sugli Asset Finanziari Digitali”.
La legge identifica i fornitori di asset finanziari digitali (DFA) ma non specifica le entità che possono operare come fornitori di DFA e criptovalute, lasciando così una lacuna normativa nella sorveglianza delle valute digitali e degli asset. Inoltre, RBC e Vedomosti riferiscono che le attuali regolamentazioni della Russia sui servizi finanziari digitali vietano semplicemente l’uso di valute digitali a scopi di pagamento da parte dei suoi cittadini.
Le regole non offrono linee guida complete o sistemi per la regolamentazione e la supervisione delle transazioni in criptovalute. Questo approccio ha presumibilmente portato a un significativo aumento delle transazioni illecite che utilizzano asset cripto, raddoppiate in numero solo nel 2023, secondo Rosfinmonitoring, il servizio di monitoraggio finanziario della Russia.
Il FATF, un organismo intergovernativo mirato a stabilire standard globali per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, aveva precedentemente assegnato alla Russia il punteggio di conformità più alto nel 2019. La decisione del FATF di limitare i poteri della Russia nel 2022, in mezzo a tensioni geopolitiche, ha ulteriormente complicato la posizione del paese nella comunità finanziaria internazionale.
Rosfinmonitoring riporta un aumento delle transazioni illegali utilizzando asset cripto, con transazioni triplicate dall’inizio dell’ultimo anno a novembre. Il capo di Rosfinmonitoring ha chiesto un’azione rapida per affrontare il vuoto normativo e rafforzare le difese del paese contro i reati finanziari segnalati facilitati dalle valute senza confini.
La notizia arriva in seguito a rapporti che suggeriscono la creazione e il dispiegamento di un sistema di pagamento tra le nazioni BRICS, impiegando valute digitali delle banche centrali (CBDC) per gestire i regolamenti commerciali.
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