La Turchia Rafforza le Regolamentazioni sulle Criptovalute, Concede la Supervisione alla CMB

Il Problema della Lista Grigia del FATF

La Turchia ha svelato nuove regolamentazioni sulle criptovalute che concedono al Capital Markets Board (CMB) la piena supervisione delle piattaforme di criptovalute. Le regolamentazioni inoltre prevedono gli obblighi che i fornitori di servizi di asset crittografici (CASP) devono soddisfare prima di iniziare le operazioni, così come il requisito di assicurare i beni crittografici appartenenti agli utenti.

La divulgazione di un Comunicato sulle regolamentazioni degli asset digitali arriva poco più di un anno dopo che il ministro delle Finanze turco Mehmet Simsek ha detto che il CMB sarebbe stato responsabile della supervisione delle aziende di criptovalute. Come riportato da Bitcoin.com News all’epoca, l’istituzione di un regime normativo per le criptovalute era una delle condizioni che la Turchia doveva soddisfare per uscire dalla lista grigia del Financial Action Task Force (FATF).

Prima della divulgazione delle nuove normative, la mancanza di leggi sulla criptovaluta in Turchia avrebbe ostacolato la capacità del paese di monitorare e regolare il flusso di asset digitali. L’assenza di tali leggi ha visto criminali e terroristi sfruttare i vuoti normativi per riciclare denaro e finanziare attività illecite utilizzando criptovalute.

Oltre ad essere stata aggiunta alla lista grigia del FATF, la Turchia ha visto la sua equa quota di truffe crittografiche, che alcuni critici legano alla sua mancanza di leggi che regolano l’industria delle criptovalute. Tuttavia, secondo il regime legale recentemente annunciato, i fondatori che cercano di lanciare e operare come CASP dovranno soddisfare criteri specifici, inclusi integrità finanziaria e un record legale pulito. Il mancato rispetto dei criteri fissati potrebbe portare il CMB a rifiutare di rilasciare un permesso operativo.

La legge richiede inoltre che i CASP soddisfino requisiti di capitale stabiliti, con il capitale che deve essere versato in contanti.

“Il capitale di costituzione non deve essere inferiore all’importo che sarà determinato dal Consiglio, a condizione che non sia inferiore all’importo minimo di capitale previsto in conformità con le normative del Consiglio riguardanti l’adeguatezza patrimoniale dei fornitori di servizi di asset crittografici, l’intero capitale deve essere versato in contanti e il capitale proprio non deve essere inferiore a tale importo”, afferma il Comunicato.

Secondo le nuove regole, il CMB è autorizzato a infliggere punizioni per violazioni o cattiva condotta da parte degli operatori dei CASP. La punizione inflitta può variare dalla revoca di un permesso operativo all’inabilitazione di individui dal ricoprire posizioni in un CASP.