La Turchia propone poteri ampliati per l'ente di vigilanza finanziario per congelare conti, mettere in lista nera portafogli crittografici

Allineamento con gli standard globali

Secondo quanto riferito, il governo turco si appresta a concedere al suo ente di sorveglianza dei crimini finanziari, il Financial Crimes Investigation Board (MASAK), nuove autorità per congelare o limitare l’accesso ai conti bancari e a quelli di criptovaluta. Queste nuove ampie misure, volte ad aiutare l’ente di sorveglianza nella lotta contro il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari, saranno introdotte tramite un disegno di legge parlamentare, secondo un rapporto di Bloomberg.

Si dice che i poteri proposti si allineino ai criteri stabiliti dalla Financial Action Task Force (FATF), che ha rimosso la Turchia dalla sua “grey-list” nel giugno 2024. La FATF ha osservato in quel momento che la Turchia aveva migliorato i suoi meccanismi per affrontare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Potenziando MASAK per contrastare i flussi finanziari illeciti sia nella finanza tradizionale che digitale, le autorità turche rafforzano ulteriormente la determinazione del paese a rimanere fuori dalla “grey-list”.

Questo segue un’azione normativa all’inizio di quest’anno, quando la Turchia ha svelato regolamenti che hanno concesso alla Capital Markets Board (CMB) la piena supervisione delle piattaforme di criptovaluta, delineando obblighi obbligatori per i fornitori di servizi di crypto asset.

Il rapporto di Bloomberg ha anche indicato che le nuove normative autorizzeranno MASAK a inserire nella lista nera gli indirizzi di criptovaluta collegati al crimine e a imporre limiti alle transazioni. Fonti anonime citate nel rapporto affermano che il disegno di legge mira principalmente a contrastare i cosiddetti “conti affittati”. Le autorità ritengono che i criminali stiano pagando o affittando conti dai legittimi proprietari per perpetrare frodi o scommesse illegali.

Le misure proposte sono previste per essere incluse nell’11° Pacchetto Giudiziario, che dovrebbe essere formalmente presentato al parlamento all’inizio del nuovo anno legislativo. Tuttavia, il Ministero delle Finanze turco non ha ancora commentato la questione. Il regolamento è ancora soggetto a revisione, sia prima della sua presentazione che durante le deliberazioni parlamentari, e non vi è alcuna garanzia che sarà promulgato nella sua forma attuale.