La Thailandia intensifica la lotta contro gli account mule negli asset digitali

Combattere i Conti Mule nell’Industria Cripto

Il Gabinetto della Thailandia ha approvato modifiche significative alla legge sulle attività digitali e alla legge sulla criminalità informatica, con l’obiettivo di rafforzare le difese della nazione contro la criminalità informatica e l’uso di “conti mule” nello spazio dei beni digitali. Questa mossa arriva mentre la Thailandia intensifica i suoi sforzi per proteggere le transazioni finanziarie pubbliche e combattere le truffe online. Entrambe le leggi entreranno in vigore alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Secondo un comunicato, le modifiche mirano a rafforzare la cooperazione tra istituzioni finanziarie, aziende di beni digitali e organismi di regolamentazione. Un obiettivo chiave è la repressione dei conti mule di beni digitali, utilizzati per facilitare attività illecite.

Pornanong Budsaratragoon, Segretario Generale della Securities and Exchange Commission (SEC), ha sottolineato gli sforzi collaborativi tra la sua organizzazione, la Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO) e gli operatori del business dei beni digitali nello sviluppare standard di settore per combattere questi conti. Si dice che questa iniziativa rifletta le misure del settore bancario contro i tradizionali conti mule bancari.

Secondo il comunicato, il quadro normativo modificato permetterà un più rapido scambio di informazioni tra le agenzie pertinenti e potenzierà la capacità di controllare e sospendere le transazioni sospette. Introduce anche una lista nera di individui e indirizzi di portafogli di beni digitali collegati a crimini informatici, impedendo loro efficacemente di effettuare transazioni con aziende di beni digitali registrate.

Un aspetto significativo delle modifiche è la responsabilità condivisa imposta alle banche commerciali, ai fornitori di telecomunicazioni, alle piattaforme di social media e alle aziende di beni digitali per i danni causati dai crimini informatici se non rispettano gli standard normativi. Inoltre, gli individui che aprono o permettono che i loro conti di beni digitali siano utilizzati per crimini informatici rischiano fino a tre anni di prigione e una multa fino a $8,857 (300,000 baht).

Sotto il nuovo regime, il Ministero dell’Economia Digitale e della Società è ora autorizzato a bloccare rapidamente i siti web e le applicazioni delle piattaforme straniere che sollecitano o pubblicizzano servizi agli investitori thailandesi. Questa misura mira a prevenire l’uso di queste piattaforme per il riciclaggio di denaro e altre attività illecite.

La SEC ha chiarito la definizione di attività di sollecitazione in Thailandia, che include l’offerta di opzioni di pagamento in Baht thailandese, l’accettazione di pagamenti tramite conti bancari thailandesi e l’uso della lingua thailandese sulle piattaforme. Questa chiarificazione dovrebbe migliorare le capacità di applicazione della SEC contro gli scambi esteri.

“La SEC collaborerà con il Ministero dell’Economia Digitale e della Società e le agenzie pertinenti, inclusi il TDO e gli operatori del business dei beni digitali, per implementare le leggi sopra menzionate per migliorare l’efficienza nella prevenzione dell’uso di beni digitali come mezzo per il riciclaggio di denaro e per ridurre i danni pubblici dai crimini online,” ha affermato Budsaratragoon.