La storia della misteriosa balena di Bitcoin del 2010: un modello di liquidazione coerente svelato

Tracciare le Origini di una Mega Whale di Bitcoin

Questa settimana passata ha visto una notevole mossa di whale di 1.000 BTC, allineandosi con il crypto asset che ha rotto il suo punto di prezzo più alto per la prima volta dal 2021. Solo tre giorni prima, la stessa whale aveva spostato 2.000 BTC, provenienti da ricompense di blocchi risalenti al 2010. Specificamente, il 5 marzo, i blocchi trasferiti provenivano da una sequenza tra l’altezza del blocco 71,897 e 91,568, sebbene non in ordine consecutivo.

Tutte le 20 ricompense di blocchi trasferite in quel giorno sono state confermate all’altezza del blocco 833,219. La transazione dell’1 marzo ha coinvolto 40 ricompense di blocchi dal 2010, tutte finalizzate nel blocco 832,648. Questi blocchi coprivano un intervallo dall’altezza del blocco 71,233 all’88,846, e simile agli esempi precedenti, non sono stati spostati in ordine sequenziale ma sono stati minati entro quelle altezze specificate.

Il movimento di 40 ricompense di blocchi da 40 indirizzi Pay-to-Public-Key-Hash (P2PKH) unici ha segnato una partenza dall’usuale attività della whale di transazionare circa 1.000 BTC o 20 ricompense di blocchi dal 2010. L’approfondito esame onchain di Bitcoin.com News evidenzia questo trasferimento eccezionale da quando la whale è stata identificata per la prima volta nel 2020. L’11 marzo 2020 ha segnato il nostro primo avvistamento di questa whale, che da allora è apparsa in totale 15 volte dopo questa data.

A parte il movimento del 2.000 BTC dell’11 marzo 2024, ogni altro spendere in serie che abbiamo osservato si attiene a una formula precisa: i blocchi provenivano da luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre del 2010, coinvolgendo 20 ricompense di blocchi, ognuna costituendo 1.000 BTC, con le risorse spostate da 20 distinti indirizzi P2PKH a un singolo indirizzo Pay-to-Script-Hash (P2SH).

Sembra, tuttavia, che questa whale possa essersi allontanata dai suoi schemi prevedibili in passato. Abbiamo espanso la nostra analisi per comprendere i blocchi dall’1 all’800.000, adottando criteri come 10 ingressi di 50 BTC e un singolo output compreso tra 999 e 1001 BTC. Abbiamo utilizzato risorse come theholyroger.com, btcparser.com, e vari esploratori di blockchain che offrono prospettive uniche.

La nostra scoperta iniziale ha evidenziato che questo tipo di modello si è verificato 381 volte dal blocco 1.945, che si ritiene sia stato minato da Satoshi. La nostra indagine ha anche scoperto transazioni outlier aggiuntive (oltre le 381) che ricordavano le attività della mega whale, ma presentavano alcune deviazioni distinte. Il blocco 1.945 presentava solo due transazioni, con una che era una consolidazione di 20 ricompense di blocchi.

Questa particolare transazione amalgamava 1.000 BTC da indirizzi P2PKH in un singolo indirizzo P2PKH, piuttosto che in un indirizzo P2SH, che non era ancora stato introdotto nel 2009. Quindi, deduciamo che questo modello di consolidamento esistesse sia prima che dopo l’introduzione di P2SH. Ulteriori indagini suggeriscono che la prominente whale che abbiamo tracciato potrebbe aver eseguito transazioni di 1.000 BTC anche prima che notassimo il modello nel 2020.

Il 24 novembre 2019, un lotto di 20 ricompense di blocchi dal 2010 è stato spostato, probabilmente dalla stessa whale, con un grado molto elevato di certezza. A quel tempo, un singolo bitcoin aveva un valore di $6.960. Queste ricompense cadevano tra le altezze dei blocchi 77,267 e 86,968 e sono state minate in un singolo blocco in ordine non sequenziale. Questa transazione era allineata con quelle successive, tranne per il trasferimento del 2.000 BTC del 1 marzo 2024, segnando un’eccezione degna di nota.

È anche plausibile che questa whale abbia condotto una transazione simile il 27 giugno 2019, anche se quest’occasione si distingue dal solito modello. L’intervallo di output era al di sopra dei criteri dei 999 e 1001 BTC e sia P2PKH che P2SH sono stati utilizzati negli output. Questa particolare transazione aveva due output: uno che inviava 1.152,72 BTC a un indirizzo P2SH e un altro che trasferiva 1,99 BTC di resto a un tradizionale indirizzo P2PKH.

Tutte le ricompense di blocchi coinvolte erano del 2010 e sono state minate tra i blocchi 67,992 e 92,336 e come gli altri, i blocchi spesi erano in ordine non sequenziale. L’identificazione della transazione del 27 giugno 2019 come appartenente alla nostra whale è più impegnativa rispetto alla quasi certa corrispondenza dell’attività del 24 novembre 2019. È evidente dalle 381 corrispondenze di pattern e diversi outlier che questa particolare whale potrebbe aver iniziato le sue attività anche prima del 2019.

Possiamo dedurre che questa entità fosse un minatore di bitcoin attivo nel 2010 e suggerire che o un minatore individuale avesse un’inclinazione a spostare 1.000 BTC in lotti, o un collettivo di minatori condividesse questa stessa preferenza. Questo minatore o gruppo di minatori probabilmente ha accumulato un numero sostanziale di bitcoin quell’anno, che va da decine a centinaia di migliaia. Considera la transazione del 24 novembre 2019, coinvolgendo blocchi minati tra il 77,267 e l’86,968, per un totale di 9.701 blocchi.

Questo implica che oltre 485.000 BTC sono stati minati in quell’arco di tempo, con questo minatore che potenzialmente ha accumulato diverse decine a centinaia di migliaia. A quel tempo, l’intero hashrate della rete era solo di 5 gigahash al secondo (GH/s). Tuttavia, questo periodo ha segnato la transizione alla mining con unità di elaborazione grafica (GPU). Notabilmente, Artforz, un prominente minatore di bitcoin e sviluppatore blockchain, è emerso nel luglio 2010 sul forum bitcointalk.org, diventando uno dei primi a minare utilizzando una GPU.

Laszlo Hanyecz, che ha famosamente scambiato 10.000 BTC per due pizze, si ritiene anche abbia iniziato il mining con GPU due mesi prima di Artforz. Eppure, fu Artforz a attirare significativa attenzione a causa del sostanziale volume di bitcoin che ha minato nel 2010. Il 25 luglio 2010, Artforz ha riferito di aver generato 1.700 bitcoin in soli sei giorni, e si stima che la sua fattoria controllasse il 20-30% della potenza computazionale della rete entro ottobre di quell’anno.

Artforz è un candidato potenziale per la mega whale dietro alle transazioni di 1.000 BTC, anche se altri potrebbero aver anche ammassato grandi quantità di bitcoin attraverso il mining con GPU. Satoshi Nakamoto ha espresso preoccupazioni riguardo a questa tendenza, suggerendo un “accordo tra gentiluomini” per ritardare la corsa agli armamenti della GPU, un appello che è stato ignorato poiché il passaggio al mining con GPU e successivamente a quello con ASIC è progredito rapidamente. Tuttavia, l’ultima danza di cifre vintage spese questo mese attraverso la blockchain racconta una storia di pionieri misteriosi e dei primi giorni di Bitcoin.

Cosa pensi dei nostri sforzi nel tracciare la mega whale dal 2010? Condividi i tuoi pensieri e opinioni riguardo a questo argomento nella sezione commenti qui sotto.