La SEC suona l'allarme mentre i truffatori cripto invadono le chat di gruppo con truffe alimentate dall'IA

La SEC Avverte che le Chat di Gruppo Cripto Sono un Terreno Fertile per le Truffe agli Investitori

Le frodi legate alle criptovalute stanno emergendo sempre più dagli spazi di messaggistica online utilizzati dagli investitori al dettaglio. L’Ufficio di Educazione e Assistenza agli Investitori della U.S. Securities and Exchange Commission ha emesso un avviso per gli investitori il 22 dicembre, avvertendo che le chat di gruppo focalizzate sulle criptovalute vengono frequentemente utilizzate per attirare gli investitori nelle truffe.

La SEC ha avvertito:

I truffatori possono creare una chat di gruppo falsa relativa agli investimenti che afferma di essere guidata da un noto guru finanziario, stimato professore, CEO di successo o altro esperto.

L’avviso agli investitori spiega che queste chat sono spesso promosse attraverso annunci sui social media o inviti inattesi e sono progettate per apparire autorevoli e affidabili. Dettaglia come i truffatori possano impersonare figure rispettate o fabbricare intere personalità, a volte utilizzando strumenti di intelligenza artificiale come video deepfake, per promuovere strategie di trading cripto, offerte di token o sistemi automatizzati che affermano di fornire profitti costanti.

La guida sottolinea che le vittime vengono spesso indirizzate verso siti web o app mobili dall’aspetto professionale, dove saldi fittizi, schermate messe in scena e false affermazioni di approvazione regolamentare vengono utilizzati per rinforzare la credibilità prima che i tentativi di prelievo inneschino nuove richieste di pagamento.

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Le attività di contrasto legate alle criptovalute e i segnali d’allarme ricorrenti sono dettagliati più avanti nell’avviso. In SEC v. Morocoin, la SEC ha accusato diverse presunte piattaforme di trading cripto e club di investimento che avrebbero sollecitato gli investitori attraverso annunci sui social media e chat di gruppo su Whatsapp. La denuncia della SEC descrive:

I convenuti avrebbero indirizzato gli investitori nelle chat di gruppo ad aprire conti su piattaforme di trading di cripto asset vantando falsamente licenze da regolatori, inclusa la SEC.

Secondo la denuncia del regolatore, “i convenuti hanno ingannato gli investitori nel investire in Offerte di Token di Sicurezza fasulle che i convenuti hanno falsamente promosso come opportunità a rischio zero e ad alto profitto da parte di imprese legittime.” La SEC ha notato: “I convenuti avrebbero poi addebitato agli investitori commissioni fittizie per prelevare il loro denaro, dicendo falsamente agli investitori che i loro conti stavano per essere congelati a causa di indagini della SEC.”

L’avviso identifica anche specifici segnali d’allarme sui pagamenti, inclusi “Invio di cripto asset a un portafoglio o individuo sconosciuto.” Ribadisce che i rendimenti garantiti non esistono nei mercati cripto, dove maggiori potenziali ricompense solitamente comportano rischi più elevati. Allo stesso tempo, le attività cripto legittime continuano a operare all’interno dei quadri di sicurezza esistenti, supportate da registri blockchain trasparenti, transazioni verificabili e intermediari regolamentati che consentono l’innovazione legittima e la partecipazione degli investitori.

FAQ ⏰

• Perché la SEC sta avvertendo gli investitori riguardo alle chat di gruppo cripto?
  Perché i truffatori stanno utilizzando sempre più app di messaggistica privata per impersonare esperti e promuovere investimenti cripto falsi.
• Come operano tipicamente le truffe nelle chat di gruppo cripto?
  I truffatori attirano gli investitori nelle chat, li indirizzano verso piattaforme false e richiedono pagamenti aggiuntivi per accedere ai profitti fabbricati.
• Quali segnali d’allarme ha evidenziato la SEC nell’avviso agli investitori?
  I segnali d’allarme includono rendimenti garantiti, false affermazioni regolamentari e richieste di inviare cripto a portafogli sconosciuti.
• L’attività cripto legittima è ancora consentita secondo le leggi sui titoli statunitensi?
  Sì, le attività cripto lecite continuano attraverso intermediari regolamentati con transazioni trasparenti e verificabili.