La SEC e il DOJ incriminano individui per frode da 1,9 miliardi di dollari nel caso della criptovaluta Hyperfund

La SEC e il DOJ Intervengono sulla Frode da 1,9 Miliardi di Dollari di Hyperfund Crypto

La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e il Department of Justice (DOJ) hanno intrapreso importanti azioni legali contro gli individui coinvolti in una vasta truffa da 1,9 miliardi di dollari nelle criptovalute, comprendendo uno schema diffuso noto come Hyperfund, anche denominato Hyperverse, Hypertech, e Hypercapital.

Il DOJ ha annunciato accuse penali contro due figure chiave e la dichiarazione di colpevolezza di una terza in quello che viene descritto come uno schema Ponzi globale. Il cittadino australiano Sam Lee, residente a Dubai, e i promotori Rodney Burton di Miami e Brenda Chunga di Severna Park, Maryland, affrontano accuse legate allo schema.

Lee, 35 anni, noto come Xue Lee, è accusato di cospirazione per commettere frode titoli e frode informatica. Burton, 54 anni, anche noto come “Bitcoin Rodney”, è accusato di gestire un’impresa di trasmissione di denaro senza licenza. Chunga, anche conosciuta come Bitcoin Beautee, ha dichiarato colpevolezza per accuse di cospirazione e ha accettato di risolvere le accuse civili della SEC.

L’azione civile della SEC riflette queste accuse, concentrando l’attenzione sulla natura fraudolenta dello schema Hyperfund, che è crollato nel 2022. Gli investitori furono promessi notevoli ritorni provenienti da operazioni inesistenti di mining di criptovalute.

Lo schema, operativo da giugno 2020 a novembre 2022, ha indotto gli investitori con rendimenti giornalieri dello 0,5% all’1%, presumibilmente attraverso mining di cripto in grande scala. Tuttavia, già nel luglio 2021, Hyperfund iniziò a bloccare i prelievi degli investitori.

Si dice che Hyperfund avesse un falso CEO e avesse accumulato quasi 2 miliardi di dollari fraudolentemente. La SEC sostiene che l’operazione non aveva alcuna legittima fonte di profitto, utilizzando i depositi dei nuovi investitori per pagare gli investitori precedenti, un classico segno distintivo di uno schema Ponzi.

Lee e Chunga sono accusati di utilizzare i fondi degli investitori per lussuose spese personali. Si afferma che le spese di Chunga includessero abbigliamento firmato, auto di lusso e proprietà nel Maryland e a Dubai. Si dice che Lee abbia trasferito 140.000 dollari in fondi digitali a un portafoglio sotto il suo controllo.

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