La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha colpito due truffe di investimento in criptovalute, prendendo di mira le piattaforme Nanobit e Coinw6. Coinvolgendo false relazioni per ingannare le vittime tramite i social media, questi schemi hanno sottratto milioni da investitori ignari. Le accuse segnano le prime azioni di applicazione della legge della SEC contro tali truffe.
La SEC Agisce Contro le Piattaforme di Crypto False che Usano i Social Media per Ingannare gli Investitori
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La SEC Prende di Mira le Truffe Cripto nell’Ultima Azione di Applicazione della Legge
La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato martedì più entità e individui in relazione a due truffe di investimento legate a false piattaforme di criptovalute, Nanobit e Coinw6. Gli imputati sono accusati di aver utilizzato app di social media come Whatsapp, Linkedin e Instagram per ingannare gli investitori prima di appropriarsi indebitamente dei loro fondi. “Queste accuse sono le prime azioni di applicazione della legge della SEC che denunciano questo tipo di truffe”, ha detto il regolatore.
Secondo Gurbir S. Grewal, Direttore della Divisione di Applicazione della Legge della SEC, “le truffe di investimento in relazioni, comprese quelle che coinvolgono investimenti in asset crittografici, rappresentano un rischio di danno catastrofico per gli investitori al dettaglio, e la minaccia sta aumentando rapidamente poiché queste truffe stanno diventando più popolari tra i truffatori.” La denuncia descrive che i partecipanti allo schema NanoBit, operante da ottobre 2023 a giugno 2024, si sono spacciati per professionisti finanziari su Whatsapp per attirare gli investitori in una falsa piattaforma di trading cripto, sottraendo oltre $2 milioni. Grewal ha aggiunto:
In questi due casi, affermiamo che i truffatori hanno creato falsi ecosistemi cripto che mostravano informazioni false agli investitori.
Nel secondo caso, da luglio 2022 a dicembre 2023, i partecipanti di Coinw6 hanno utilizzato i social media per sviluppare relazioni romantiche con le vittime, convincendole alla fine a investire in prodotti cripto falsi. Il regolatore dei titoli ha dettagliato:
Quando gli investitori hanno cercato di ritirare i loro presunti profitti, i truffatori avrebbero chiesto ulteriori pagamenti per tasse o commissioni, detto agli investitori che i beni cripto erano congelati come parte di un’inchiesta delle forze dell’ordine, o cercato di ricattarli utilizzando comunicazioni romantiche compromettenti su Whatsapp.
La SEC ha presentato accuse contro entrambi gli schemi, cercando sanzioni civili e ingiunzioni permanenti. Grewal ha sottolineato: “Le nostre accuse servono come promemoria per il pubblico di essere all’erta riguardo a potenziali truffe che coinvolgono opportunità di investimento promosse da sconosciuti sui social media.”
Cosa ne pensi della repressione della SEC contro queste truffe cripto? Le persone vengono ingannate troppo facilmente dalle relazioni online? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
