La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato gli ideatori di Novatech di aver gestito una truffa cripto da 650 milioni di dollari. Si sostiene che Novatech abbia operato come un programma di investimento in criptoattività e di marketing multilivello, dove la maggior parte dei fondi degli investitori sono stati appropriati indebitamente per pagare gli investitori esistenti e i promotori.
La SEC accusa Novatech in uno schema di frode crypto da 650 milioni di dollari
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
La SEC accusa Novatech Ltd. in un caso di frode cripto da 650 milioni di dollari
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato accuse contro Cynthia e Eddy Petion, insieme alla loro azienda Novatech Ltd., accusandoli di aver gestito una truffa cripto da 650 milioni di dollari. La SEC sostiene:
I Petion hanno gestito Novatech come un programma di investimento in criptoattività e di marketing multilivello (MLM) dal 2019 al 2023. Hanno attirato gli investitori sostenendo che Novatech avrebbe investito i loro fondi nei mercati delle criptoattività e del cambio valuta estera.
L’organismo di controllo dei titoli ha spiegato che, nonostante queste promesse, la maggior parte dei fondi degli investitori è stata utilizzata per pagare gli investitori esistenti e le commissioni ai promotori, con solo una piccola parte effettivamente investita.
Oltre ai Petion, la SEC ha accusato i principali promotori di Novatech, Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett e altri per il loro ruolo nell’espansione dello schema. Questi promotori hanno continuato a reclutare investitori anche dopo essere diventati consapevoli di significativi segnali di allarme, inclusi provvedimenti regolatori.
La denuncia della SEC, presentata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della Florida, cerca di imporre sanzioni, la restituzione dei profitti e ingiunzioni permanenti contro gli imputati. Zizi ha accettato un accordo parziale con la SEC, acconsentendo a una sanzione civile di 100.000 dollari e un’ingiunzione permanente contro future violazioni, senza ammettere o negare le accuse. La determinazione finale delle altre misure monetarie sarà presa successivamente, in attesa dell’approvazione del tribunale dell’accordo.
Eric Werner, Direttore dell’Ufficio Regionale di Fort Worth della SEC, ha commentato:
Novatech e i Petion hanno causato perdite incalcolabili a decine di migliaia di vittime in tutto il mondo.
Cosa ne pensate delle azioni della SEC contro Novatech Ltd. e i suoi promotori? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
