Un gruppo di legislatori in Russia ha introdotto una proposta di legge che estenderebbe i controlli sul riciclaggio di denaro alle transazioni in rublo digitale. La proposta, guidata dal presidente della Commissione della Duma di Stato per il Mercato Finanziario Anatoly Aksakov, stabilisce responsabilità diverse per i partecipanti alla piattaforma e per la Banca Centrale di Russia, che è nominata come principale entità AML del sistema.
La Russia introduce un disegno di legge per applicare i controlli sul riciclaggio di denaro alle transazioni in rublo digitale
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La Russia propone di applicare i controlli sul riciclaggio di denaro al rublo digitale
Le nazioni si stanno preparando a introdurre controlli sul riciclaggio di denaro equivalenti a quelli per le valute fiat alle transazioni con valute digitali delle banche centrali (CBDC). Un gruppo di legislatori ha introdotto il Disegno di Legge n. 576830-8, intitolato “Sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo per le transazioni con il rublo digitale.” La proposta, guidata dal presidente della Commissione della Duma di Stato per il Mercato Finanziario, Anatoly Aksakov, introduce un sistema multilivello per applicare i controlli anti-riciclaggio di denaro (AML) ai movimenti del rublo digitale.
Interfax ha riferito che la Banca Centrale di Russia riceverebbe le principali funzioni di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo se questa proposta di legge venisse approvata. La banca dovrebbe valutare il grado di rischio di ogni partecipante alla piattaforma per coinvolgere in transazioni sospette e avrebbe la possibilità di bloccarli dall’accesso ai servizi in rublo digitale.
La proposta stabilisce anche che la Banca Centrale di Russia dovrebbe segnalare le transazioni designate come soggette a controllo obbligatorio a Rosfinmonitoring, il servizio nazionale per il monitoraggio finanziario. Le parti concorderanno in seguito l’elenco delle transazioni soggette a questa classificazione.
Aksakov aveva dichiarato in precedenza che il paese doveva stabilire “controlli seri” sulle criptovalute dopo la loro legalizzazione. Dal 2022, Aksakov sta spingendo per riforme che obblighino le detenzioni di criptovalute ad essere segnalate allo stato per evitare o controllare il loro utilizzo in schemi di riciclaggio di denaro e attività di finanziamento del terrorismo.
Sebbene il rublo digitale sia ancora nelle sue fasi pilota, i funzionari russi hanno affermato che la CBDC potrebbe essere lanciata nel 2025, e le autorità stanno avanzando queste misure per prepararsi a un utilizzo su scala nazionale del bene digitale.
Cosa ne pensi dell’implementazione dei controlli sul riciclaggio di denaro per il rublo digitale? Diccelo nella sezione commenti qui sotto.
