Il fermo di due cinesi e un cittadino argentino coinvolti in una truffa di investimento in criptovalute da 1,25 milioni di dollari ha portato alla scoperta di un’operazione da 100 milioni di dollari in Argentina. Secondo quanto riferito dalle fonti locali, l’indagine ha portato all’irruzione in un supermercato che veniva utilizzato come facciata per condurre operazioni illegali di estrazione di criptovalute, con il sequestro di decine di schede grafiche.
La repressione sulle truffe di investimento in criptovalute porta a massicci raid in Argentina: scoperta un'operazione da 100 milioni di dollari
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Le autorità smantellano una truffa di investimento in criptovalute da 1,25 milioni di dollari in Argentina e scoprono un’operazione da 100 milioni di dollari
Due cittadini cinesi e un cittadino argentino sono stati detenuti l’8 marzo a causa della loro partecipazione in una truffa di investimento in criptovalute in Argentina. Secondo quanto riferito dalle fonti locali, la polizia ha sgominato l’operazione, facendo irruzione in un supermercato utilizzato come facciata per un’azienda illegale di mining di criptovalute e sequestrando decine di schede grafiche.
Il cittadino argentino è stato identificato come Fernando Barbatelli, che avrebbe usurpato l’identità di un altro cittadino per offrire un’opportunità di investimento in criptovalute a un cileno e a un messicano. Barbatelli ha convinto il cittadino cileno che era un vecchio conoscente diventato investitore in criptovalute e ha ottenuto un deposito di 20 bitcoin (valutati 1,25 milioni di dollari) per questi investimenti.
Le autorità hanno tracciato i fondi e scoperto che i fondi provenivano dal portafoglio di uno dei cittadini cinesi detenuti. L’operazione ha avuto il supporto di Binance e Lemon, due scambi di criptovalute che hanno fornito le informazioni necessarie e professionisti per analizzare le informazioni dello schema.
Le indagini hanno scoperto che uno dei cittadini cinesi detenuti aveva trasferito oltre 100 milioni di dollari utilizzando i suoi portafogli di criptovalute negli ultimi due anni. Mentre ai cittadini cinesi è stato addebitato solamente il coinvolgimento nello schema, le fonti affermano che l’accusa potrebbe evolversi per includere accuse di riciclaggio di denaro a causa delle dimensioni dei movimenti.
Contemporaneamente, è stata eseguita una grande operazione volta a frenare l’acquisizione di asset criptovalute illegali con fondi ottenuti da attacchi malware, con 64 incursioni nella provincia di Buenos Aires e in tutto il paese. Oltre 500 ufficiali della Polizia Federale Argentina hanno partecipato a quello che i media locali hanno definito il più grande colpo ai movimenti illegali di criptovalute in Argentina.
Cosa pensi della repressione delle autorità argentine sulle truffe di investimento in criptovalute? Diccelo nella sezione commenti qui sotto.
