La polizia spagnola ha smantellato una banda criminale dietro un sistema piramidale fraudolento di criptovalute che ha truffato oltre 3.600 vittime per più di 32 milioni di dollari.
La polizia spagnola smantella uno schema piramidale cripto da 32 milioni di dollari
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Piattaforma di investimento in Bitcoin fittizia
Le forze dell’ordine spagnole hanno recentemente sgominato una banda criminale dietro un sistema piramidale fraudolento di criptovalute che ha sottratto più di 32 milioni di dollari a oltre 3.600 vittime. Secondo un rapporto, la Polizia Nazionale ha arrestato otto individui, incluso il programmatore informatico di Malaga ritenuto essere il cervello dell’organizzazione.
Gli arresti seguono un’indagine di tre anni sul sistema da parte dell’unità anti-frode della Centrale Unità della Polizia Nazionale per i Crimini Economici e Finanziari. L’indagine ha rivelato che il mastermind, lavorando con gli altri sette detenuti, ha creato una piattaforma di investimento in bitcoin fittizia, che hanno promosso tramite i social media.
La banda ha presumibilmente ingannato le vittime ignare inducendole a consegnare il controllo dei propri dispositivi, fornendo i propri dati personali e bancari. Ha anche convertito migliaia di euro per conto degli investitori. Tuttavia, la fortuna della banda è finita dopo che una delle vittime ha presentato una denuncia alla polizia, dando il via all’indagine.
A seguito dell’indagine, gli investigatori hanno scoperto che le vittime erano attratte dalla promessa di una rendita del 40% in un mese e del 300% in un anno. Oltre a investire in bitcoin, le vittime sono state convinte a investire in una valuta virtuale senza valore. Un investigatore non identificato commentando il modus operandi della banda criminale ha detto che inizialmente gli investitori hanno ricevuto qualche ritorno.
Lo schema ha iniziato a crollare quando i pagamenti agli investitori si sono fermati. Tuttavia, a quel punto, la banda aveva convertito i fondi delle vittime, con alcuni utilizzati per acquistare 12 autoveicoli e cinque motociclette sequestrate dalla polizia.
Alla chiusura dell’indagine, la Polizia Nazionale ha scoperto che la banda aveva preso di mira 2.718 cittadini spagnoli, mentre il resto erano cittadini di 36 diversi paesi.
