La RCMP del Canada ha sequestrato più di 56 milioni di dollari canadesi in criptovaluta collegata all’exchange Tradeogre, segnando quello che la forza ha definito il più grande recupero di asset digitali nel paese e la prima smantellamento di una piattaforma di trading di criptovalute da parte delle forze dell’ordine canadesi.
La Polizia Nazionale del Canada Sequestra Decine di Milioni in Criptovalute da un Exchange
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La RCMP Utilizza la Messaggistica OP_RETURN per Rivelare il Sequestro
La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha dichiarato che la sua unità di Federal Policing – Eastern Region ha condotto l’operazione dopo che il team investigativo sul riciclaggio di denaro ha aperto un fascicolo nel giugno 2024, in seguito a una segnalazione di Europol. Gli investigatori hanno concluso che la piattaforma ha violato le leggi e i regolamenti canadesi, compreso il mancato rispetto della registrazione presso il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada come servizio di denaro e la mancata identificazione dei clienti.
L’indagine rimane attiva e potrebbero seguire accuse, secondo il comunicato stampa. I primi dettagli dell’attività del portafoglio e del sequestro sono stati riportati per la prima volta da The Rage e dalla giornalista L0la L33tz il 16 settembre 2025. Le autorità hanno affermato che una somma stimata che supera i C$56 milioni è stata recuperata da Tradeogre. Gli investigatori hanno anche affermato di ritenere che la maggior parte dei fondi transati sulla piattaforma provenisse da fonti criminali, citando l’attrattiva dei servizi che non richiedono l’identificazione del cliente per oscurare l’origine del denaro.
La RCMP ha dichiarato che i dati delle transazioni ottenuti dalla piattaforma saranno analizzati come parte dei lavori in corso. Il caso ha attirato ulteriore attenzione perché è stato utilizzato un messaggio onchain per segnalare il controllo sugli asset. Un’iscrizione OP_RETURN sulla transazione bitcoin specifica dichiarava: “Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrôlés par la GRC,” una dichiarazione bilingue che invoca il nome francese della forza.
Il sequestro fa parte di sforzi più ampi delle autorità canadesi per affrontare i crimini abilitati dalle criptovalute e il riciclaggio di denaro. La RCMP ha, negli ultimi anni, dettagliato iniziative per rafforzare le indagini e la custodia di beni digitali, coordinandosi con partner nazionali e internazionali. La questione di Tradeogre rappresenta un’escalation nell’applicazione della legge, puntando direttamente a una piattaforma che secondo le autorità operava al di fuori dei requisiti nazionali.
La RCMP ha descritto l’azione come un sequestro da record e la prima volta che una piattaforma di scambio di criptovalute è stata smantellata dalla polizia canadese. La forza ha affermato che ulteriori informazioni potrebbero essere rilasciate man mano che l’indagine si sviluppa e che i dati delle transazioni recuperati informeranno le potenziali accuse. Non sono stati identificati imputati o accuse specifiche.
Il comunicato della RCMP non ha specificato quali altri asset siano stati recuperati, né il numero di transazioni o portafogli coinvolti, oltre a dichiarare che gli investigatori analizzeranno i dati. Il messaggio OP_RETURN derivava dalla blockchain di Bitcoin, ma altri asset crittografici sarebbero stati sequestrati. Le autorità non hanno fornito una tempistica per eventuali procedimenti. I canadesi con informazioni relative alla piattaforma o ai fondi recuperati possono contattare gli uffici di polizia locali.
