La polizia indiana smaschera la frode 'Goldcoat Solar' — Binance aiuta nel sequestro di criptovalute

La polizia di Delhi e Binance collaborano per smantellare una grande frode nell’energia solare

La polizia di Delhi, con il supporto della crypto exchange Binance, ha smantellato con successo un’operazione fraudolenta guidata da M/s Goldcoat Solar, un’entità fittizia che si spacciava come una legittima azienda di energia solare. Lo schema attirava gli investitori affermando falsamente di aver ottenuto diritti dal Governo dell’India, Ministero dell’Energia, per partecipare al piano del paese di espandere la capacità di energia solare a 450 gigawatt entro il 2030. I responsabili promuovevano M/s Goldcoat Solar come parte di un progetto nazionale sull’energia, ingannando le persone a investire.

Secondo Binance:

L’operazione ha portato all’arresto di più individui e al sequestro di oltre 100.000 USDT in beni in criptovaluta.

I truffatori dietro M/s Goldcoat Solar utilizzavano i social media per portare avanti il loro piano, ingannando gli investitori con promesse di alti rendimenti. Come dichiarato da Binance, “Il complesso schema ha ingannato numerosi individui facendoli credere di poter investire nel piano energetico nazionale e ottenere rendimenti sostanziali.”

I criminali si spacciavano per funzionari governativi e utilizzavano persino i nomi di dignitari per dare legittimità alle loro affermazioni. Binance ha spiegato, “I truffatori si spacciavano per funzionari governativi di alto livello, e utilizzavano persino i nomi di alti dignitari, per approvare falsamente il piano. Alle vittime venivano mostrati documenti falsi sui guadagni, presumibilmente di investitori precedenti, per legittimare lo schema e costruire fiducia.”

L’entità fraudolenta utilizzava vari metodi per nascondere le sue attività, incluso canalizzare denaro attraverso diversi conti bancari e convertire alcuni fondi in criptovaluta. Binance ha sottolineato:

Come parte del loro schema fraudolento, il sindacato canalizzava il denaro depositato dalle vittime attraverso vari conti bancari, con una parte dei fondi convertiti in criptovaluta, aggiungendo ulteriori sfide agli investigatori.

Jarek Jakubcek, responsabile della formazione delle forze dell’ordine di Binance, ha sottolineato che il caso dimostra l’importanza delle partnership pubblico-privato, affermando, “Binance ha condotto sessioni di condivisione con agenzie di forze dell’ordine globali, e questo caso evidenzia i risultati positivi di queste collaborazioni.”

Cosa ne pensate della frode di M/s Goldcoat Solar e degli sforzi compiuti dalla polizia indiana e da Binance? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.