La Nigeria Riceve Quasi 100.000 Dollari Da Società Cripto Non Autorizzate

Accordo di Patteggiamento

Il governo federale nigeriano ha recentemente ricevuto quasi $100,000 (NGN160 milioni) da due aziende di criptovaluta accusate di convertire illegalmente tether (USDT) in naira e viceversa. Secondo le autorità nigeriane, le due aziende, Paparaxy Global Ventures Limited e Lemskin Technologies Limited, hanno violato la legge offrendo i loro servizi senza una licenza bancaria valida.

Secondo un rapporto di Nairametrics, le due aziende hanno stipulato un accordo di patteggiamento con la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC). L’esistenza di questo accordo di patteggiamento è stata annunciata dall’avvocato dell’EFCC, Ogechi Ujam, che ha chiesto al tribunale di adottare l’intesa. Dopo aver ascoltato la richiesta di Ujam, il giudice dell’Alta Corte nigeriana James Omotosho ha rinviato il caso al 22 ottobre.

La rivelazione del caso dell’organismo anti-corruzione nigeriano contro le due aziende di criptovaluta e i loro rispettivi direttori è arrivata solo poche settimane dopo che il regolatore dei titoli del paese ha concesso le prime licenze per il cambio di asset digitali a due aziende locali, Busha e Quidax. Nonostante questo movimento ampiamente accolto, il regolatore ha tuttavia avvertito che non tollererà piattaforme di criptovaluta che operano illegalmente e ha promesso di reprimere tali entità.

Nel frattempo, oltre a bloccare le piattaforme di scambio di cripto non autorizzate, le autorità nigeriane hanno scelto di congelare i conti bancari che si ritiene siano collegati ai trader di criptovalute locali. Per ottenere questo risultato, le autorità hanno invocato le leggi generali anti-riciclaggio e di controllo del cambio.

Per esempio, nel caso dell’EFCC contro Paparaxy e Lemskin, l’organismo anti-corruzione nigeriano ha sostenuto che le due aziende non erano autorizzate a partecipare al Mercato Autonomo dei Cambi della Nigeria. L’EFCC ha anche accusato le aziende di violare la sezione 10(3) della Legge sul Riciclaggio di Denaro (Proibizione) del 2011, che richiede ai partecipanti al mercato di riportare tali transazioni all’Unità di Controllo Speciale sul Riciclaggio di Denaro (SCUML).

Iscriviti qui con la tua email per ricevere un aggiornamento settimanale sulle notizie africane nella tua casella di posta:

Quali sono le tue opinioni su questa storia? Condividi la tua opinione nella sezione commenti qui sotto.