La Lituania Multa Società di Criptovalute per 10 Milioni di Dollari per Violazioni delle Sanzioni Russe

Il Servizio Lituano di Investigazione sui Crimini Finanziari (FNTT) ha multato la società di criptovalute Payeer quasi 9,3 milioni di euro ($10 milioni) per violazioni delle sanzioni internazionali e per violazioni della normativa anti-riciclaggio (AML). In particolare, Payeer è stata multata per 8,23 milioni di euro per aver facilitato transazioni in rubli russi attraverso la sua piattaforma, coinvolgendo banche e clienti russi sanzionati. Inoltre, è stata imposta una multa di 1,06 milioni di euro per non aver segnalato transazioni superiori a 15.000 euro e per una verifica dell’identità dei clienti inadeguata. Registrata in Lituania nell’ottobre 2022 e operativa dal gennaio 2023, Payeer aveva almeno 213.000 clienti e un fatturato che superava i 164 milioni di euro. Secondo il FNTT, Payeer ha intenzionalmente trascurato la conformità per evitare di perdere significativi introiti, non ha interrotto le transazioni sanzionate e non ha collaborato con l’indagine. La società può ancora fare appello contro le multe.