La FSC della Corea del Sud Espande la Travel Rule, Rafforza la Sorveglianza delle Transazioni in Criptovaluta

Espansione della ‘regola di viaggio’ e Rafforzamento del Controllo

Il governo sudcoreano si sta preparando a una grande repressione delle attività illegali nel mercato degli asset virtuali. Il presidente della Commissione Finanziaria (FSC) Lee Eok-won ha annunciato ampi piani normativi, tra cui l’espansione della regola di viaggio e una nuova misura critica per bandire le persone con gravi precedenti penali dal diventare azionisti di maggioranza delle attività di asset virtuali.

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Lee Eok-won ha rivelato le riforme durante la 19ª cerimonia del Giorno Anti-Riciclaggio di Denaro dell’Unità di Intelligence Finanziaria (FIU), affermando: “Reprimeremo severamente le attività di riciclaggio di denaro che sfruttano le transazioni di asset virtuali.”

Attualmente, le piattaforme di asset virtuali in Corea del Sud sono tenute a raccogliere informazioni sul mittente e il destinatario per transazioni in criptovalute superiori a circa $730 (1 milione di won) sotto la regola di viaggio. Il nuovo piano è di espandere questa regolamentazione per coprire transazioni sotto questa soglia. Questo mira a impedire ai criminali di eludere le attuali regolazioni dividendo somme più grandi in più transazioni piccole.

Il capo della FSC ha inoltre sottolineato un’applicazione più severa contro le transazioni internazionali, dichiarando: “Impediremo transazioni di asset virtuali con piattaforme estere che presentano un alto rischio di riciclaggio di denaro.”

Nuovo Sistema di ‘Congelamento Preventivo dei Conti’

Secondo un report locale, le persone con precedenti penali per reati come uso di droga o evasione fiscale saranno impedite dal diventare azionisti di maggioranza. Il sistema sarà inoltre integrato per richiedere la verifica dello stato finanziario e dei requisiti di credito sociale durante il processo di revisione della registrazione delle attività di asset virtuali. Queste misure sono progettate per garantire che la gestione e la proprietà delle piattaforme di asset virtuali siano prive di influenza criminale e finanziariamente stabili.

Per combattere la fuga di proventi criminali durante le indagini, la FIU sta introducendo un “sistema di congelamento preventivo dei conti.” Questa misura permetterà alle autorità di sospendere immediatamente i conti sospettati di contenere fondi utilizzati per reati. Per ridurre al minimo i disagi al pubblico, il Presidente ha confermato che i reati bersaglio saranno limitati a reati gravi contro il pubblico, come i reati di droga e il gioco d’azzardo.

La FIU prevede di annunciare i dettagli finali di questo pacchetto di riforma completo nella prima metà del prossimo anno e sottoporre una revisione al Specific Financial Information Act (Special Funds Act) all’Assemblea Nazionale. Per garantire la rapida istituzione del sistema, il governo prevede inoltre di rafforzare la capacità dell’organizzazione FIU. Infine, avvocati, commercialisti e consulenti fiscali saranno coinvolti nella cooperazione per stabilire robusti sistemi anti-riciclaggio di denaro nelle rispettive professioni.

FAQ ❓

• Quali nuove regole cripto sta introducendo la Corea del Sud? La FSC espanderà la regola di viaggio per coprire transazioni più piccole sotto 1 milione di won.
• Chi è escluso dalla proprietà di aziende cripto? Persone con gravi precedenti penali, come uso di droga o evasione fiscale, non possono essere azionisti di maggioranza.
• Come fermeranno le autorità i fondi illeciti? Un nuovo sistema di congelamento preventivo dei conti sospenderà i conti legati a reati gravi.
• Quando entreranno in vigore le riforme? I dettagli finali saranno annunciati agli inizi del 2026 con una revisione delle leggi presentata all’Assemblea Nazionale.