Il DOJ ha condannato l’operatore di Helix, un mixer di criptovaluta, alla prigione e ha ordinato la confisca di oltre 400 milioni di dollari in beni legati al riciclaggio di denaro.
La fine di un Crypto Mixer: l'operatore di Helix condannato con la confisca di beni per $400 milioni
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Fine del Regno di Helix: Operatore Condannato
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato venerdì che Larry Dean Harmon, 41 anni, di Akron, Ohio, è stato condannato a tre anni di carcere per aver gestito Helix, un mixer di criptovaluta che ha facilitato oltre 300 milioni di dollari in transazioni bitcoin tra il 2014 e il 2017.
Helix era collegato a Grams, un motore di ricerca del darknet gestito anche da Harmon, ed era ampiamente utilizzato dai trafficanti di droga che cercavano di riciclare proventi illeciti, ha dichiarato il DOJ. “Helix era uno dei servizi di miscelazione più popolari sul darknet ed era molto richiesto dai trafficanti di droga online che avevano bisogno di riciclare i loro proventi illeciti,” ha dettagliato il Dipartimento di Giustizia, aggiungendo:
Helix ha elaborato almeno circa 354.468 bitcoin — l’equivalente di circa 311.145.854 dollari statunitensi al momento delle transazioni — per conto dei suoi clienti, inclusi clienti nel Distretto di Columbia.
Harmon ha sviluppato Helix per integrarsi perfettamente con i principali mercati del darknet creando un’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) e altre caratteristiche personalizzate per supportare queste piattaforme. Gli investigatori hanno rintracciato milioni di dollari da transazioni di droga illegali a Helix e Harmon si è dichiarato colpevole nel 2021 di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
La sua condanna include tre anni di libertà vigilata, un’ordinanza di confisca di denaro per 311.145.854 dollari e la confisca di criptovalute, beni immobili e altri beni per un valore superiore a 400 milioni di dollari. L’indagine è stata guidata dall’Unità Investigativa sul Crimine Cibernetico del Servizio delle Entrate Interne e dall’FBI, con il supporto internazionale delle autorità beliziane e della Financial Crimes Enforcement Network, che ha anche imposto una sanzione civile di 60 milioni di dollari. I funzionari del DOJ hanno confermato:
Oltre al suo periodo di detenzione, Harmon è stato condannato a tre anni di libertà vigilata; un’ordinanza di confisca di denaro per l’importo di 311.145.854 dollari; e la confisca di criptovalute sequestrate, beni immobili e patrimoniali valutati oltre 400 milioni di dollari.
