La difesa chiede l'archiviazione nel caso Samourai Wallet dopo la divulgazione di FinCEN, cambio di politica del DOJ

Si Profilano Battaglie Legali mentre i Fondatori di Samourai Citano Violazioni Brady

In una recente documentazione del tribunale datata 5 maggio, gli avvocati difensori hanno rivelato che la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti aveva avvisato i pubblici ministeri nell’agosto 2023 che Samourai Wallet probabilmente non qualificava come trasmettitore di denaro autorizzato secondo le sue normative.

Nonostante ciò, il Distretto Meridionale di New York (SDNY) ha incriminato Rodriguez e Hill nell’aprile 2024 con cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata, sostenendo che il loro portafoglio bitcoin focalizzato sulla privacy ha facilitato 2 miliardi di dollari in transazioni illecite in nove anni.

La difesa sostiene che i pubblici ministeri hanno violato le regole di divulgazione Brady trattenendo la valutazione di FinCEN per oltre un anno, rilasciandola solo il 1 aprile 2025, dopo una richiesta specifica. Una divulgazione Brady si riferisce all’obbligo costituzionale dell’accusa di condividere prove esculpatorie con la difesa, come stabilito dal caso della Corte Suprema del 1963 Brady v. Maryland. Questo include qualsiasi materiale che possa minare il caso del governo o supportare l’innocenza dell’imputato.

Il mancato rilascio tempestivo di tali prove può comportare sanzioni, inclusa l’archiviazione del caso. Email interne mostrano che i funzionari di FinCEN hanno sottolineato che il modello non-custodiale di Samourai, dove gli utenti controllano le chiavi private, “suggerisce fortemente” che non sia un’impresa di servizi di denaro (MSB), secondo la documentazione del team legale della difesa.

Il caso ha acquisito nuova urgenza dopo un memo del Dipartimento di Giustizia del 7 aprile 2025 da parte del Vice Procuratore Generale Todd Blanche che ha ordinato ai pubblici ministeri di evitare di “sovrapporre quadri normativi” sui progetti crypto mentre le regole formali sono in attesa. La politica vieta specificamente le accuse contro servizi di mixing come Samourai per violazioni di licenze o comportamento degli utenti—il nucleo di questo caso.

I pubblici ministeri non hanno risposto alla richiesta di archiviazione della difesa presentata il 10 aprile, presentata pochi giorni dopo il memo Blanche. Gli avvocati della difesa sostengono che la divulgazione tardiva di FinCEN abbia pregiudicato i loro clienti, potenzialmente influenzando le decisioni riguardanti la cauzione, che ha confinato Rodriguez agli arresti domiciliari e ha limitato l’accesso di entrambi gli imputati ai fondi legali.

Rodriguez e Hill hanno a lungo sostenuto la loro conformità con la guida del FinCEN del 2014 e 2019, che esenta gli strumenti cripto non-custodiali dalla licenza MSB. Dichiarazioni pubbliche del 2021–2022 mostrano che Rodriguez ha ripetutamente citato questa guida come giustificazione per le operazioni di Samourai.

È in sospeso un’udienza per affrontare la cronologia delle divulgazioni Brady e i potenziali rimedi. Se archiviato, il caso potrebbe stabilire un precedente limitante la capacità dei pubblici ministeri di mirare agli sviluppatori cripto sotto le leggi finanziarie esistenti.