Il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell’Illinois ha ordinato a un residente dell’Oregon e alle sue entità di pagare oltre 209 milioni di dollari in sanzioni per aver gestito schemi Ponzi camuffati da programmi di investimento in cripto e carbonio. Questo include il risarcimento, la confisca dei profitti illeciti e una sanzione civile. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha recuperato 18 milioni di dollari in asset digitali rubati da restituire agli investitori.
La Corte USA Impone una Sanzione di 209 Milioni di Dollari in uno Schema Ponzi di Criptovalute
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Il Giudice Ordina una Sanzione di 209 Milioni di Dollari in un Caso di Schema Ponzi Cripto
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha riferito martedì che il Giudice Mary Rowland del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell’Illinois ha ordinato al residente dell’Oregon Sam Ikkurty e a diverse delle sue entità di pagare $209,614,892 in sanzioni.
Le entità coinvolte includono Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II, e Seneca Ventures LLC. La decisione del tribunale si basava su conclusioni di frode di sollecitazione e appropriazione indebita in quelli che la CFTC ha descritto come schemi Ponzi camuffati da programmi di investimento in cripto e carbonio.
Il Direttore del Enforcement della CFTC Ian McGinley ha descritto:
I difensori hanno presentato i loro programmi come investimenti cripto e carbonio all’avanguardia mentre in realtà erano semplici, vecchi schemi Ponzi.
La sentenza impone a Ikkurty di pagare 83,7 milioni di dollari in risarcimento agli investitori, che compenseranno i 36,9 milioni di dollari in confisca dei profitti illeciti. Inoltre, è tenuto a pagare una sanzione civile di 110,9 milioni di dollari. Oltre a questi importi, Ikkurty affronta una multa per oltraggio alla corte di 14 milioni di dollari per aver trasferito illegalmente asset digitali dal Ricevitore durante il procedimento legale. L’ordine richiede inoltre che rimborsi 884.788 dollari in spese professionali che sono state anticipate dal Ricevitore per coprire i suoi costi di difesa.
Il Direttore dell’Enforcement McGinley ha sottolineato l’importanza della sentenza, notando che la CFTC ha recuperato 18 milioni di dollari in asset digitali rubati che saranno restituiti agli investitori truffati. Ha detto:
Il personale della CFTC non solo ha fermato i programmi fraudolenti dei difensori e ottenuto un giudizio monetario di oltre 200 milioni di dollari, ma ha anche recuperato più di 18 milioni di dollari in asset digitali rubati che altrimenti sarebbero potuti essere persi per sempre.
Cosa ne pensi della decisione del tribunale di imporre oltre 209 milioni di dollari in sanzioni per aver gestito uno schema di investimento cripto fraudolento? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.
