La Corte Suprema del Popolo della Cina, l’organo giudiziario più alto del paese, e la Procura Suprema del Popolo hanno emesso un documento congiunto che interpreta l’attuale legge sul riciclaggio di denaro e definisce diverse questioni relative alla sua applicazione. In questa interpretazione, le due organizzazioni elencano le transazioni di asset virtuali come uno degli strumenti disponibili per il riciclaggio di denaro.
La Corte Suprema della Cina si muove per elencare le transazioni di asset virtuali come strumento di riciclaggio di denaro
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Corte Suprema del Popolo della Cina Elenca le Transazioni di Asset Virtuali come Mezzo per Completare i Processi di Riciclaggio di Denaro
La Cina sta aggiornando la sua comprensione delle transazioni di asset virtuali per facilitare i processi di riciclaggio di denaro. Lunedì, la Corte Suprema del Popolo della Cina, l’organo giudiziario più alto della Cina, e la Procura Suprema del Popolo hanno presentato un documento preparato congiuntamente che aggiorna l’applicazione delle misure punitive contro i riciclatori di denaro e definisce le circostanze che aggravano questo tipo di crimine.
Il documento, intitolato “Interpretazione su Alcune Questioni Riguardanti l’Applicazione della Legge nel Trattamento dei Casi Penali di Riciclaggio di Denaro”, integra le definizioni esistenti dei reati di riciclaggio di denaro per rendere più facile per i tribunali inferiori identificare e classificare questi in diversi casi penali.
Una delle nuove determinazioni del documento è l’inclusione degli asset virtuali a supporto delle attività di riciclaggio di denaro. Il quinto articolo elenca diversi processi che possono essere considerati attività di riciclaggio di denaro. Afferma che “trasferire o convertire i proventi del crimine e i loro proventi attraverso transazioni di ‘asset virtuali’ o scambi di asset finanziari” potrebbe essere considerata un’attività volta a “nascondere o occultare l’origine e la natura dei proventi del crimine e dei proventi con altri mezzi”. Questo è specificato nell’Articolo 5 del primo paragrafo dell’Articolo 191 del Codice Penale.
Dal momento che queste due istituzioni governative hanno iniziato a occuparsi direttamente delle attività di riciclaggio di denaro nel paese, il numero delle condanne è aumentato significativamente. Secondo i dati della Corte Suprema del Popolo, il numero di persone perseguite per riciclaggio di denaro nel 2023 è aumentato 20 volte rispetto al 2019. Inoltre, i dati del 2024 indicano che nella prima metà dell’anno, 1.391 individui sono stati perseguiti per riciclaggio di denaro, un aumento del 28,4% rispetto all’anno precedente.
Il documento è entrato in vigore il 20 agosto.
Cosa ne pensi delle transazioni di asset virtuali menzionate come strumento per possibili attività di riciclaggio di denaro in Cina? Diccelo nella sezione commenti qui sotto.
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