La Corte Suprema dell'India Critica la Mancanza di Regolamentazione delle Criptovalute, Collega Bitcoin a Hawala

La Corte Suprema Indiana Chiama il Bitcoin Hawala Raffinato, Denuncia l’Assenza di un Quadro Normativo

La Corte Suprema dell’India ha paragonato il trading di bitcoin a “un modo raffinato di fare business Hawala” lunedì, esprimendo frustrazione per il fallimento del governo centrale nell’introdurre regolamenti sulle criptovalute, ha riportato la PTI. L’osservazione è stata fatta durante un’udienza di cauzione per Shailesh Babulal Bhatt, che sta affrontando un procedimento legale legato a transazioni in bitcoin. I giudici Surya Kant e N Kotiswar Singh hanno sottolineato che la mancanza di chiarezza normativa comporta rischi significativi, affermando:

Il trading in bitcoin sembra essere una forma sofisticata di Hawala. In assenza di regolamentazione, solleva serie preoccupazioni.

L’avvocato senior Mukul Rohatgi, rappresentando Bhatt, ha sostenuto che il trading di criptovalute non è illegale secondo le attuali leggi indiane. Ha fatto riferimento alla sentenza della Corte Suprema del 2020 che ha annullato una circolare della Reserve Bank of India (RBI) che impediva alle banche di supportare servizi legati alle criptovalute. Rohatgi ha mantenuto che le transazioni del suo cliente non rientravano in alcuna violazione legale. Nonostante ciò, la corte ha evidenziato l’inazione prolungata del governo nel redigere un quadro normativo completo. La panchina ha criticato il ritardo come un contributo all’ambiguità legale e al potenziale sfruttamento all’interno dell’ecosistema delle risorse digitali.

La corte suprema ha istruito il governo del Gujarat e la Enforcement Directorate (ED) a rispondere entro 10 giorni e ha programmato la prossima udienza per il 19 maggio. La questione rievoca una direttiva del 2022 in cui la corte ha chiesto al governo indiano di chiarire lo status legale del trading di criptovalute. Da allora, anche se sono state fatte proposte e consultazioni, non è stata approvata alcuna legislazione. Mentre le preoccupazioni sul possibile abuso persistono, le voci all’interno dell’industria delle criptovalute continuano a chiedere regolamentazioni trasparenti piuttosto che il divieto. I sostenitori del settore sostengono che la chiarezza delle politiche è essenziale per sbloccare l’innovazione mantenendo il controllo finanziario.

Sebbene l’India manchi di un quadro normativo formale per le criptovalute, ha svolto un ruolo chiave nel promuovere discussioni globali sulla regolamentazione delle criptovalute durante la sua presidenza del G20 nel 2023. Il Ministro delle Finanze Nirmala Sitharaman ha guidato l’iniziativa per una roadmap normativa completa, creata in collaborazione con il Fondo Monetario Internazionale (IMF) e il Financial Stability Board (FSB). Questa roadmap, formalmente adottata dai membri del G20, sottolinea la necessità di politiche internazionali coordinate e una migliore raccolta dati. Nel frattempo, il paese impone una tassa del 30% sui profitti derivanti dal trading di risorse digitali virtuali (VDA) senza consentire deduzioni per perdite o spese. Inoltre, si applica una Tassa Detratta alla Fonte (TDS) dell’1% alle transazioni di criptovalute che superano una certa cifra annuale.