Un uomo sudafricano accusato di aver inviato bitcoin a un affiliato dello Stato Islamico in Siria, è pronto per essere rilasciato su cauzione dopo che un tribunale ha stabilito che non è a rischio di fuga.
La corte sudafricana stabilisce la cauzione per l'uomo accusato di inviare Bitcoin ai terroristi
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Persona Accusata Non a Rischio di Fuga
Un uomo sudafricano accusato di aver inviato bitcoin (BTC) per un valore di poco superiore a $600 a un affiliato dello Stato Islamico in Siria è pronto per essere rilasciato dalla prigione preventiva dopo che un tribunale ha accolto la sua domanda di cauzione. Secondo un rapporto locale, un magistrato di Lichtenburg ha stabilito che lo stato non è riuscito a dimostrare che Ziyadh Hoorzook fosse a rischio di fuga. Tuttavia, il magistrato ha condizionato il rilascio di Hoorzook al pagamento di $1,616 (30,000 rand) come cauzione.
Come riportato da Bitcoin.com News a metà gennaio, le forze dell’ordine sudafricane, che affermano di aver scoperto prove incriminanti, si erano opposte alla concessione della cauzione con la motivazione che Hoorzook avrebbe utilizzato questa opportunità per evitare il processo. Hoorzook, tuttavia, nega l’accusa e insiste di non essere a conoscenza che l’organizzazione benefica siriana avesse legami con i terroristi quando ha donato i BTC.
Mentre il presunto crimine sarebbe avvenuto nel 2017, le forze dell’ordine sudafricane hanno arrestato Hoorzook solo all’inizio di quest’anno. Le cronache locali suggeriscono che Hoorzook sia accusato di aver violato sezioni della Legge sulla Protezione della Democrazia Costituzionale e Attività Correlate.
Alcuni critici hanno criticato l’arresto e l’accusa di Hoorzook per la donazione di valore inferiore ai $1,000 come eccessivamente severi. Tuttavia, il successo dell’accusa in un caso che collega i BTC al finanziamento del terrorismo è visto come un rafforzamento del caso di Pretoria per far rimuovere il paese africano dalla lista grigia del Financial Action Task Force (FATF).
Da quando sono stati aggiunti alla lista grigia del FATF nel febbraio 2023, le autorità sudafricane hanno fatto di tutto per ottenere la cancellazione del paese. Le autorità si sono particolarmente concentrate sulle criptovalute, con l’ultima mossa che è stata un ordine che obbliga le entità di criptovaluta a raccogliere informazioni personali delle parti nelle transazioni crypto.
I rapporti dei media locali suggeriscono che le autorità sudafricane vedono il caso di Hoorzook come un’opportunità per dimostrare al FATF cosa sta facendo il governo per combattere il finanziamento del terrorismo. Questo punto di vista è condiviso da Willem Els dell’Institute for Security Studies (ISS).
“Il Sudafrica è diventato un centro per il finanziamento del terrorismo, ed è stato noto da tempo. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha già sanzionato sei persone qui in Sudafrica per il finanziamento del terrorismo, e le autorità sudafricane stanno attualmente lavorando su questo,” ha detto Els.
