Un uomo della Florida deve restituire oltre 7,6 milioni di dollari dopo aver ingannato gli investitori con una criptovaluta falsa, utilizzando i loro fondi per beni di lusso invece che per gli asset promessi.
La Corte Federale Vieto il Fondatore di My Big Coin, Ordina $7.6M di Restituzione
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Truffatore di Criptovalute Condannato a Restituire Milioni
Un tribunale federale ha stabilito che Randall Crater di Heathrow, Florida, deve pagare più di 7,6 milioni di dollari in risarcimenti per aver ingannato gli investitori attraverso uno schema di asset digitali fraudolento, ha annunciato la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) il 10 febbraio. Il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Massachusetts ha emesso un ordine di consenso che obbliga Crater a risarcire le vittime frodate, con i suoi pagamenti che soddisfano anche il risarcimento in un caso penale correlato. La CFTC ha dettagliato:
L’ordine richiede a Crater di pagare oltre 7,6 milioni di dollari in risarcimenti alle vittime frodate in connessione con il suo schema di frode di asset digitali, con credito dollaro per dollaro per i pagamenti di risarcimento alle vittime in soddisfazione del risarcimento ordinato in un’azione penale parallela.
Inoltre, “L’ordine impone anche un’ingiunzione permanente contro Crater e gli vieta di commerciare in qualsiasi mercato regolato dalla CFTC, di entrare in qualsiasi transazione che coinvolga interessi di commodity o beni digitali, e di registrarsi presso la CFTC,” ha aggiunto la commissione.
Il tribunale ha determinato che tra gennaio 2014 e gennaio 2018, Crater ha orchestrato uno schema ingannevole coinvolgendo My Big Coin, che ha promosso come una valuta virtuale e un bene legittimo nel commercio interstatale. Ha falsamente garantito ad almeno 28 clienti che la criptovaluta avesse un valore reale, fosse attivamente scambiata, e fosse garantita dall’oro, raccogliendo oltre 7,6 milioni di dollari. Invece di utilizzare i fondi come promesso, Crater li ha dirottati per acquistare una casa, antichità, opere d’arte, gioielli e altri beni di lusso.
Mentre questo ordine di consenso risolve le rivendicazioni contro di lui, il caso di applicazione più ampio rimane attivo contro i coimputati Mark Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., John Roche, e Michael Kruger.
In un caso penale parallelo, Crater ha affrontato un’accusa il 18 gennaio 2022, per frode telematica, transazioni monetarie illecite, e gestione di un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata. Una giuria lo ha dichiarato colpevole il 21 luglio 2022, portando a una pena detentiva di oltre otto anni. Gli è stato anche ordinato di restituire 7,6 milioni di dollari ai clienti frodati e di confiscare un importo equivalente in proventi fraudolenti. Tuttavia, la CFTC ha avvertito che gli ordini di risarcimento non garantiscono che le vittime recupereranno le loro perdite se il colpevole non possiede beni sufficienti.
