Le autorità finanziarie si stanno preparando a emettere regolamenti specifici per il mixing delle criptovalute in Corea del Sud per fermare i gruppi criminali dall’usare questi strumenti per riciclare fondi ottenuti illegalmente. Le autorità coreane stanno discutendo se permettere ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di rifiutare transazioni provenienti da questi servizi che migliorano la privacy.
La Corea del Sud valuta l'emissione di regolamentazioni sul mixing di criptovalute per frenare il riciclaggio di denaro
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La Corea del Sud inizia a discutere regolamenti sul Mixing delle Criptovalute
La Corea potrebbe emanare regolamenti contro le piattaforme di mixing delle criptovalute in futuro. Secondo resporti locali, l’Unità di Intelligenza Finanziaria (FIU) starebbe considerando l’introduzione di un quadro legale che prende di mira le piattaforme di mixing delle criptovalute, con l’obiettivo di limitare il riciclaggio di denaro illegale da parte di gruppi criminali.
Le autorità coreane starebbero studiando se permettere ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) di rifiutare transazioni da indirizzi che hanno utilizzato questi servizi.
Il mixing, un processo che comprende l’oscuramento dell’origine dei fondi di una transazione o una serie di transazioni, è stato preso di mira dalla rete di applicazione dei crimini finanziari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN), che ha proposto regole che cercano di aumentare la trasparenza intorno alle piattaforme che forniscono questi servizi.
A ottobre, l’Ufficio del Controllo degli Asset Esteri (OFAC) ha sanzionato Sinbad, una piattaforma di mixing collegata al collettivo di hacker nordcoreani Lazarus. Ad agosto 2022, l’ufficio ha anche segnalato Tornado Cash, una piattaforma di mixing basata su Ethereum.
La posizione che gli Stati Uniti stanno prendendo sulle piattaforme di mixing di asset virtuali ha influenzato le discussioni regolamentari che ora stanno avendo luogo in Corea. Un funzionario della FIU ha dichiarato:
L’anno scorso, quando gli Stati Uniti hanno introdotto regolamenti sui mixer, anche in Corea sono iniziate le discussioni.
Questi sono solo colloqui iniziali sull’argomento, e non ci si aspetta che una decisione definitiva sul tema venga annunciata presto, date le caratteristiche nascenti del problema e la mancanza di coordinamento internazionale nel contrastarlo. Un altro ufficiale della FIU ha sottolineato:
Il mixing è un problema condiviso a livello internazionale, quindi è necessaria la cooperazione di ogni paese. Poiché questo è il primo sistema introdotto dagli Stati Uniti, le discussioni internazionali non sono ancora progredite in profondità.
Cosa ne pensi dell’emissione di regolamenti specifici per il mixing delle criptovalute in Corea del Sud? Diccelo nella sezione commenti qui sotto.
