La Corea del Sud Riporta un Aumento delle Transazioni Crypto Sospette tra la Crescente Base di Investitori

Le Rimesse Crypto Illegali Aumentano Vertiginosamente in Corea del Sud

La Corea del Sud sta assistendo a un forte aumento delle rimesse illecite di beni virtuali, comprese operazioni di riciclaggio di denaro e manipolazioni del cambio. Il numero di tali incidenti è in crescita poiché la popolazione di investitori in criptovalute del paese è cresciuta a oltre 10 milioni.

Secondo i dati della Korea Financial Intelligence Unit (FIU), ottenuti dal deputato Jin Seong-jun del Partito Democratico di Corea, gli operatori di asset virtuali hanno presentato 36.684 segnalazioni di transazioni sospette (STR) tra gennaio e agosto 2025. Questo dato supera già il totale combinato di 35.734 STR presentate nei due anni precedenti.

Ai sensi della Legge Specifica sulle Informazioni Finanziarie, gli operatori di asset virtuali nazionali sono tenuti a segnalare alla FIU qualsiasi transazione sospetta di riciclaggio di denaro. Ciò include schemi di scambio di valuta in cui fondi criminali vengono convertiti in asset virtuali presso scambi all’estero, bypassando le banche tradizionali di cambio estero, e poi trasferiti a piattaforme domestiche per il prelievo.

Le segnalazioni annuali di STR sono cresciute in modo esponenziale, passando da 199 casi nel 2021 a 17.977 casi nell’anno successivo. Mentre le segnalazioni di STR sono scese a 16.076 nel 2023, il numero è cresciuto a poco meno di 20.000 nel 2024 per poi salire vertiginosamente a 36.684 nei primi otto mesi del 2025.

I dati del Servizio Doganale della Corea riportano che il valore totale dei crimini legati agli asset virtuali deferiti ai procuratori tra il 2021 e agosto 2025 ha raggiunto circa 7,1 miliardi di dollari. Di questi, il riciclaggio di denaro ha rappresentato 6,4 miliardi di dollari, ovvero il 90,2% del totale. Un recente caso evidenzia l’aumento dell’uso improprio delle stablecoin. A maggio, le autorità hanno arrestato un cambiavalute che ha trasferito illegalmente circa 42,4 milioni di dollari ricevuti da un importatore russo in tether (USDT).

“Con l’uso più diffuso delle stablecoin per i pagamenti e le regolazioni nell’economia reale, il rischio che vengano sfruttate per crimini di cambio estero come il riciclaggio di denaro sta aumentando”, ha avvertito il deputato Jin. Ha esortato agenzie come la FIU e il Servizio Doganale della Corea a implementare contromisure robuste, tra cui il potenziamento del tracciamento dei fondi criminali e il blocco dei canali di rimessa travestiti.