La Corea del Sud promette di reprimere il riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute

Attivi Virtuali e Crimine Finanziario

Il capo del settore dei servizi finanziari della Corea del Sud ha recentemente promesso di reprimere chi utilizza gli asset virtuali per il riciclaggio di denaro. Parlando alla Giornata dell’Antiriciclaggio, Kim Byung-hwan, presidente della Commissione per i servizi finanziari (FSC), ha sottolineato un aumento dei casi in cui gli asset virtuali vengono usati per attività illegali.

Kim ha anche annunciato piani per modificare le normative sul cambio estero per consentire ai regolatori di monitorare le transazioni transfrontaliere di asset virtuali.

“In futuro, rivedremo il Foreign Exchange Transactions Act per imporre un requisito di preregistrazione agli operatori di attività virtuali che gestiscono transazioni transfrontaliere e richiederemo loro di riportare i dettagli delle transazioni di asset virtuali per impedire che diventino un mezzo di manipolazione della valuta o evasione fiscale”, ha dichiarato il capo della FSC.

Il presidente ha anche sottolineato la necessità di misure proattive per contrastare i crimini che danneggiano il sostentamento delle persone, come il gioco d’azzardo giovanile e le sale di lettura illegali. Ha detto che ciò comporterà l’adozione di misure che vadano oltre quelle reattive, come monitoraggio, indagini e rilevamento.

Oltre al loro possibile utilizzo nelle transazioni di riciclaggio di denaro transfrontaliere, le autorità sudcoreane hanno espresso preoccupazioni per l’anonimato e la pseudonimità di alcuni asset virtuali, che secondo loro ostacolano il tracciamento delle transazioni illecite. Le autorità sono anche preoccupate per il “Kimchi premium” su criptovalute come bitcoin. Alcuni sostengono che questo premio, che attira sia attori legittimi che illeciti, costituisca una sfida ulteriore per i funzionari sudcoreani che cercano di ridurre il riciclaggio di denaro tramite asset virtuali.

Nel frattempo, un rapporto locale cita anche il presidente della FSC che discute su misure specifiche che la sua agenzia prenderà per contrastare i criminali:

“Stabiliremo un sistema che possa prevenire il crimine bloccando presto il flusso dei fondi criminali e aumenteremo l’efficacia della confisca congelando i conti prima che i fondi siano nascosti”, ha dichiarato il presidente della FSC.