La Corea del Sud infligge a Coinone una multa di 3,5 milioni di dollari e sospende i servizi per i nuovi utenti per tre mesi a causa di violazioni delle norme antiriciclaggio

• L'UIS della Corea del Sud ha multato Coinone per 5,2 miliardi di won e ha imposto una sospensione parziale dell'attività per 3 mesi a partire dal 29 aprile 2026.
• Coinone non ha verificato l'identità di circa 70.000 clienti e ha elaborato 10.113 operazioni attraverso 16 exchange esteri non registrati.
• L'amministratore delegato Cha Myung-hoon ha ricevuto un richiamo ufficiale; Coinone ha 10 giorni di tempo per rispondere e può presentare ricorso tramite un'azione amministrativa.

Coinone colpita da una multa di 5,2 miliardi di won e dalla sospensione parziale dell'attività

L'Unità di informazione finanziaria (FIU) della Commissione per i servizi finanziari ha confermato le sanzioni il 13 aprile 2026, a seguito di un'ispezione in loco di Coinone condotta nell'ambito di una più ampia revisione da parte dell'agenzia dei principali fornitori di servizi di asset virtuali del Paese. Diverse testate regionali hanno riportato la notizia.

Coinone, spesso classificato come il terzo exchange di criptovalute della Corea del Sud per volume di scambi, avrebbe omesso di verificare correttamente l'identità dei clienti in circa 70.000 casi. Gli ispettori hanno riscontrato circa 40.000 casi di documenti di identità non verificabili o incompleti e circa 30.000 casi in cui agli utenti è stato permesso di effettuare operazioni senza completare la verifica.

L'exchange avrebbe facilitato circa 10.113 transazioni legate a 16 piattaforme di asset virtuali estere non registrate, una violazione diretta della Legge sulla segnalazione e l'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie, comunemente nota come Legge sulle informazioni finanziarie speciali. Altre infrazioni includevano un monitoraggio inadeguato delle transazioni, la mancata segnalazione di alcune operazioni su exchange esteri e il mancato blocco delle transazioni soggette a restrizioni dopo che le autorità di regolamentazione lo avevano richiesto.

Secondo quanto riferito, il CEO di Coinone, Cha Myung-hoon, ha ricevuto un richiamo ufficiale nell'ambito dell'azione di contrasto. L'exchange ha dieci giorni di tempo per presentare ulteriori osservazioni sulla sanzione prima che questa diventi definitiva.

La sospensione parziale va dal 29 aprile al 28 luglio 2026. Durante tale periodo, i nuovi clienti non potranno effettuare depositi, prelievi o trasferimenti esterni di asset virtuali a fini di trading di criptovalute. I titolari di conti esistenti mantengono pieno accesso al trading, ai depositi, ai prelievi e alle transazioni in won coreani.

La FIU ha descritto l'azione come una sospensione "parziale" poiché non comporta la chiusura della piattaforma né restrizioni per gli utenti attuali. L'agenzia ha notificato a Coinone le sanzioni proposte il 27 marzo 2026. Secondo quanto riportato, un comitato di revisione delle sanzioni si è riunito il 13 aprile e ha confermato le misure.

Coinone ha insistito sul fatto che sta prendendo la questione sul serio e sta lavorando attivamente per colmare le lacune di conformità. L'exchange ha indicato che valuterà se presentare un ricorso amministrativo dopo aver deliberato con il proprio consiglio di amministrazione. La FIU della Corea del Sud ha avviato azioni di contrasto nell'ordine in cui sono state completate le ispezioni presso i principali exchange del Paese. Upbit, gestito da Dunamu, ha ricevuto una sospensione parziale di tre mesi e una multa simili, e ha presentato un ricorso amministrativo. Bithumb ha subito sanzioni più severe, tra cui una multa di 36,8 miliardi di won e una sospensione parziale di sei mesi. Le sanzioni inflitte a Coinone sono commisurate all'entità delle violazioni individuate durante l'ispezione. La FIU ha costantemente definito queste azioni come necessarie per far rispettare i requisiti di verifica dell'identità reale e ridurre l'esposizione al riciclaggio di denaro nel mercato delle criptovalute.

Per Coinone, la sospensione limita l'onboarding di nuovi utenti e l'attività dei portafogli esterni per tre mesi, creando un calo dei ricavi a breve termine. L'exchange ha dichiarato che intende concentrarsi sul miglioramento della conformità durante questo periodo. Queste azioni segnalano che la Corea del Sud continua a esercitare pressioni sulle piattaforme di asset virtuali in materia di standard AML e KYC, e altri exchange ancora in attesa di sanzioni definitive potrebbero trovarsi ad affrontare ulteriori pressioni per rafforzare i propri programmi di conformità prima che la FIU completi il suo ciclo di revisione.