La Corea del Sud infligge a Bithumb una multa di 25 milioni di dollari e ordina una sospensione parziale di sei mesi per violazioni delle norme antiriciclaggio

Bithumb sanzionata dall'FIU sudcoreana per carenze nella verifica dell'identità

I rapporti indicano che l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) della Corea del Sud, che opera sotto la Commissione dei Servizi Finanziari, ha finalizzato le sanzioni contro Bithumb il 16 marzo a seguito di un'indagine sulle mancanze di conformità ai sensi della Legge sulla segnalazione e l'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie.

Le autorità hanno stabilito che l'exchange ha commesso violazioni diffuse in materia di antiriciclaggio (AML) e di "know-your-customer" (KYC) legate alla verifica dell'identità e alle transazioni all'estero.

Le autorità di regolamentazione hanno inflitto una sanzione compresa tra circa 36,8 e 37 miliardi di won — all’incirca da 24 a 25 milioni di dollari — dopo aver individuato tra i 6,59 e i 6,65 milioni di casi in cui le procedure di verifica dell’identità dei clienti non erano state completate correttamente. La FIU ha inoltre citato migliaia di transazioni collegate a 18 fornitori di asset virtuali esteri che non erano registrati presso le autorità sudcoreane.

Oltre alla sanzione pecuniaria, i funzionari hanno ordinato una sospensione parziale dell’attività per sei mesi. La misura limita principalmente ai nuovi utenti il trasferimento di asset virtuali verso portafogli o piattaforme esterne, mentre ai clienti esistenti è consentito continuare a utilizzare la maggior parte dei servizi.

La FIU ha inoltre emesso un richiamo formale all'amministratore delegato di Bithumb come parte dell'azione disciplinare. I media sudcoreani hanno riportato la decisione dopo che il comitato di deliberazione delle sanzioni dell'autorità di regolamentazione ha raggiunto la sua determinazione finale.

L'azione fa seguito a una notifica preliminare consegnata a Bithumb all'inizio di marzo, in cui si indicava che le autorità di regolamentazione stavano valutando sia una multa significativa che restrizioni operative. Le autorità hanno dichiarato che le violazioni sono state riscontrate durante il monitoraggio di routine degli obblighi di conformità richiesti alle piattaforme nazionali di asset digitali. A Bithumb sono stati concessi 10 giorni per presentare la propria risposta ufficiale prima che le sanzioni siano finalizzate e applicate. L'exchange ha dichiarato che intende introdurre misure correttive e rafforzare i propri sistemi di conformità a seguito della decisione dell'autorità di regolamentazione.

Domande frequenti 🔎

• Perché la Corea del Sud ha multato Bithumb? Le autorità di regolamentazione hanno riscontrato milioni di casi di mancata verifica dell'identità e transazioni che coinvolgevano fornitori di asset virtuali esteri non registrati.
• A quanto ammonta la multa inflitta a Bithumb? L'Unità di Informazione Finanziaria della Corea del Sud ha imposto una sanzione di circa 36,8-37 miliardi di won, pari a circa 24-25 milioni di dollari.
• Cosa comporta la sospensione di sei mesi per gli utenti di Bithumb? La restrizione riguarda principalmente i trasferimenti esterni di asset virtuali dei nuovi utenti, mentre i clienti esistenti possono continuare a usufruire della maggior parte dei servizi.
• Bithumb può contestare le sanzioni? L'exchange ha 10 giorni di tempo per presentare la propria risposta o le proprie obiezioni prima che la decisione delle autorità di regolamentazione diventi definitiva.