La Cina si sta muovendo per aggiornare la sua legislazione per affrontare i nuovi crimini di riciclaggio di denaro e cripto-valute. Il Congresso cinese si appresta a introdurre nuovi concetti di riciclaggio di denaro nella seconda revisione del progetto di legge sul riciclaggio di denaro, che stabilirà requisiti aggiuntivi per monitorare i rischi di riciclaggio connessi alla tecnologia.
La Cina si muove per affrontare le attività di riciclaggio di denaro legate alle criptovalute con una nuova bozza di revisione della legge
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La Cina Affronta i Rischi di Riciclaggio di Criptovalute con la Nuova Revisione del Progetto di Legge
La Cina sta adattando il suo quadro normativo per affrontare i rischi di riciclaggio di denaro. Il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo, la più alta istituzione legislativa della Cina, intende aggiungere nuove disposizioni che mirano ai crimini di riciclaggio di denaro associati al nuovo denaro tecnologico e alle criptovalute.
Secondo SCMP, la nuova revisione ridefinisce il crimine di riciclaggio di denaro aggiungendo sette tipi di reati presupposto alla legge, che collegano queste operazioni illecite con attività criminali complesse e crimine organizzato.
Le modifiche aggiorneranno le normative cinesi per allinearle agli standard internazionali e aiuteranno le autorità cinesi ad aumentare la pressione sui criminali che utilizzano questi strumenti per le loro attività di riciclaggio di denaro.
La Cina è contraria all’uso delle criptovalute come moneta legale e ne proibisce la circolazione nei mercati nazionali.
Wang Xiang, portavoce della Commissione per gli Affari Legislativi del Comitato Permanente, ha riconosciuto che i progressi tecnologici hanno reso più difficile il compito di sorvegliare le attività di riciclaggio di denaro. Ha dichiarato:
Lo sviluppo rapido di nuove tecnologie e forme di business ha aumentato la difficoltà di rilevare e investigare le attività di riciclaggio di denaro.
La nuova revisione includerà disposizioni per la banca centrale per emettere linee guida specifiche per altre istituzioni da seguire e monitorare questi rischi.
Questo movimento risuona con ciò che altre istituzioni statali cinesi stanno facendo per affrontare questi rischi di riciclaggio di criptovalute. Il mese scorso, la Corte Suprema del Popolo della Cina, la più alta corte di giustizia del paese, e la Suprema Procura del Popolo hanno emesso un documento congiunto in cui le transazioni di criptovalute tramite exchange sono elencate come uno degli strumenti utilizzati dai criminali per camuffare o nascondere “l’origine e la natura dei proventi del crimine e i proventi con altri mezzi.”
Cosa ne pensate delle mosse del Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo per affrontare il riciclaggio di criptovalute? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
