La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato un caso contro Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam e Jafia LLC per violazioni civili del Commodity Exchange Act (CEA), specificamente coinvolgenti investimenti in criptovalute. Il tribunale ha concesso la mozione della CFTC per una sentenza sommaria lunedì, constatando che gli imputati hanno rappresentato falsamente le prestazioni dei loro fondi crypto, hanno gestito un schema simile a uno schema Ponzi ridistribuendo i fondi dei partecipanti invece di pagare i profitti netti, e hanno falsamente dichiarato esperienza e metodologie di investimento. Ikkurty ha sollecitato milioni per investimenti in quello che ha definito “fondi speculativi in cripto” senza la dovuta registrazione come Commodity Pool Operators (CPOs) e si è impegnato in attività fraudolente. Il tribunale ha ordinato la restituzione di $83,757,249 e la confisca di $36,967,285, applicabili anche ai difensori d’ufficio.
La CFTC vince il caso contro gli operatori di fondi cripto
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