La CFTC paga $1M a un informatore nel caso di asset digitali

I Casi di Asset Digitali Dominano l’Agenda della CFTC

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato l’8 agosto che ha pagato un premio da 1 milione di dollari a un informatore per informazioni che hanno portato a un’azione di enforcement nei mercati degli asset digitali. Il regolatore ha dichiarato che l’informatore ha fornito dettagli precedentemente sconosciuti su pratiche di trading improprie.

In conformità con il Commodity Exchange Act (CEA), la CFTC non ha rivelato l’identità dell’informatore, l’azione specifica di enforcement o l’importo esatto del premio. Il Direttore dell’Enforcement della CFTC Ian McGinley ha elogiato gli informatori, affermando che le loro informazioni sono cruciali poiché più americani cadono vittime di truffe legate agli asset digitali. A sostegno di questa affermazione, McGinley ha detto:

“Nell’ultimo anno fiscale, i casi di asset digitali hanno rappresentato quasi il 50% del docket della CFTC, e la maggior parte delle segnalazioni degli informatori quell’anno erano relative agli asset digitali.”

Nel frattempo, il Direttore dell’Ufficio Informatori della CFTC Brian Young ha detto che l’agenzia si affida sempre più alle segnalazioni degli informatori per le azioni di enforcement relative agli asset digitali. Riferendosi al caso del premio da 1 milione di dollari, Young ha detto che l’informatore ha fornito “informazioni sufficientemente specifiche e credibili” a supporto del caso della CFTC.

La CFTC ha dichiarato che gli informatori possono ricevere dal 10% al 30% delle sanzioni monetarie raccolte. Questi fondi provengono interamente dal Fondo di Protezione dei Clienti dell’agenzia. Secondo una dichiarazione, la CFTC emette premi relativi ad azioni di enforcement di altri regolatori nazionali o stranieri se determinate condizioni sono soddisfatte.

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