La CFTC intraprende azioni legali contro Kucoin, evidenzia BTC, ETH e LTC come materie prime

Le battaglie legali di Kucoin mettono in evidenza l’incertezza normativa della criptovaluta

Secondo la CFTC, Kucoin ha illegalmente partecipato a transazioni che coinvolgevano future, swap e transazioni di commodity al dettaglio con leva, margine o finanziate relative a cripto-asset come BTC, ETH e LTC senza la necessaria registrazione. La denuncia afferma che una parte significativa della clientela di Kucoin, che varia dal 20% al 50%, era basata negli Stati Uniti, nonostante affermazioni contrarie, attirando così la piattaforma sotto il controllo normativo del regolatore delle materie prime statunitense.

Ian McGinley, direttore delle esecuzioni presso la CFTC, ha criticato gli exchange crypto offshore per pratiche fuorvianti che hanno permesso ai residenti statunitensi di partecipare al trading di derivati senza un’adeguata identificazione del cliente. La causa legale della CFTC contro Kucoin fa parte di un più ampio giro di vite per far rispettare la conformità e proteggere gli investitori statunitensi dalle attività crypto non regolamentate. La commissione sta cercando la restituzione dei profitti, sanzioni civili e un’ingiunzione permanente contro Kucoin per il suo mancato rispetto delle normative statunitensi.

Interessantemente, la denuncia classifica BTC, ETH e LTC come materie prime, il che potrebbe essere diverso da ciò che la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) crede. La causa legale della CFTC contro Kucoin afferma:

Durante il periodo in questione, Kucoin ha sollecitato e accettato ordini, accettato beni come margine e gestito una struttura per il trading di future, swap e transazioni al dettaglio con leva, margine o finanziate coinvolgenti asset digitali che sono materie prime, inclusi bitcoin (BTC), ether (ETH) e litecoin (LTC).

La causa legale della CFTC arriva insieme alle distinte accuse penali presentate dall’Ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York contro le entità Kucoin. Queste accuse includono violazioni del Bank Secrecy Act e operazioni senza l’autorizzazione necessaria. Le difficoltà affrontate da Kucoin gettano luce sugli ostacoli normativi e sull’incertezza che affliggono gli exchange di criptovalute, in particolare quando esiste ambiguità tra due autorità regolatorie sulla classificazione di un asset cripto come sicurezza o materia prima.

Cosa ne pensi della causa della CFTC contro Kucoin e della sua classificazione di bitcoin, ether e litecoin?