La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha avviato un’azione legale contro una piattaforma di trading falsa e i suoi associati per aver truffato gli investitori di 3,6 milioni di dollari. Lo schema, che ha preso di mira gli americani di origine asiatica, consisteva nel richiedere fondi in valuta fiat e asset digitali, con false promesse di trading in future sulle materie prime. Invece, i fondi sono stati sottratti e trasferiti all’estero.
La CFTC denuncia una frode di asset digitali da $3,6 milioni che prende di mira gli americani asiatici
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La CFTC avvia azione legale per uno schema di frode agli investimenti a Washington
La U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato accuse di frode e appropriazione indebita contro una piattaforma di trading di materie prime falsa in “una truffa online mirata agli americani di origine asiatica”, ha annunciato venerdì l’autorità di regolamentazione. In particolare, il watchdog ha avviato un’azione legale contro Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. e Chao Li, presentando un caso di enforcement civile al Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington. I convenuti avrebbero “sollecitato fraudolentemente e appropriato almeno 3,6 milioni di dollari da almeno 32 clienti come parte di uno schema di investimento fraudolento.”
Secondo la CFTC, l’operazione ha richiesto fondi dai clienti, inclusi sia valuta fiat che asset digitali, per negoziare future sulle materie prime e contratti di cambio estero. I convenuti hanno falsamente affermato che questi asset sarebbero stati negoziati su conti a leva o margine. Tuttavia, non si è verificato alcun trading, e i fondi sono stati invece trasferiti a entità offshore. L’autorità di regolamentazione sta cercando diverse forme di risarcimento, dichiarando:
La CFTC cerca la restituzione ai clienti truffati, la disgorgement dei guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie civili, divieti di trading e un’ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e delle normative CFTC.
I convenuti hanno utilizzato una rete di sollecitatori per convincere gli investitori a inviare il loro denaro tramite piattaforme online. La CFTC ha notato nella sua denuncia:
Hanno diretto i clienti a trasferire i loro asset fiat e digitali attraverso una serie di conti bancari e portafogli digitali privati affiliati ai convenuti.
Cosa ne pensi di questo caso? Facci sapere nella sezione dei commenti qui sotto.
