Il regolatore statunitense delle materie prime ha rivelato il 19 gennaio di aver presentato un’azione di enforcement civile contro una falsa piattaforma di scambio di asset digitali. Secondo la Commissione, i clienti di Debiex non erano a conoscenza che l’intera struttura era una truffa ben congegnata, progettata per ingannare gli investitori potenziali.
La CFTC Avvia un'azione di Enforcement Civile Contro la Falsa Piattaforma di Scambio di Criptovalute Debiex
Questo articolo è stato pubblicato più di un anno fa. Alcune informazioni potrebbero non essere più attuali.
SCRITTO DA
CONDIVIDI
Tattiche delle truffe sentimentali
La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato il 19 gennaio di aver presentato una causa civile contro Debiex, una falsa piattaforma di scambio cripto accusata di aver indebitamente appropriato di 2,3 milioni di dollari di fondi dei clienti. La CFTC sostiene che i rappresentanti dello scambio abbiano utilizzato tattiche di truffe sentimentali per spillare milioni a cinque investitori prospettici non nominati.
La Commissione ha anche identificato Zhāng Chéng Yáng come imputato in via subordinata perché si sospetta che abbia consentito almeno una volta le azioni fraudolente di Debiex. Commentando la mossa della Commissione di presentare un’azione di enforcement civile contro gli imputati, il Direttore dell’Enforcement della CFTC Ian McGinley, ha dichiarato:
“Questo caso è un esempio della missione principale della Divisione di Enforcement: portare giustizia per le vittime, sradicare il comportamento illecito e chiamare alla responsabilità coloro che violano le disposizioni antifrode del CEA.”
Siti web falsi e muli per il denaro
Nella sua dichiarazione, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ha spiegato come Debiex abbia perpetrato la truffa da marzo 2022 ad oggi. La truffa elaborata comprendeva siti web che imitavano piattaforme di trading legittime, falso servizio clienti e muli per il denaro. Utilizzando questi strumenti, i registi della truffa sono stati in grado di convincere le vittime che Debiex fosse un vero scambio cripto, ha aggiunto la CFTC.
Tuttavia, secondo la Commissione, i clienti di Debiex non erano a conoscenza che l’intera struttura fosse una truffa ben architettata, progettata per ingannare gli investitori prospettici.
Nel frattempo, la Commissione ha esortato gli investitori potenziali a evitare di cadere vittima di truffe simili verificando sempre la registrazione di un’azienda con la CFTC prima di impegnare fondi.
Quali sono i tuoi pensieri su questa storia? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
