Le autorità statunitensi hanno accusato 12 imputati aggiuntivi in una vasta cospirazione RICO che coinvolge oltre 263 milioni di dollari in furti di criptovalute, riciclaggio di denaro e invasioni domestiche coordinate, secondo un atto di accusa successivo reso pubblico questa settimana.
La banda di cybercriminali ha speso $4 milioni in discoteche, $9 milioni in auto esotiche in una frode cripto da $263 milioni, afferma il DOJ.
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DOJ: Anello di crimine crypto ha riciclato $263 milioni tramite Mixer, Peel Chains, Borse Hermès Birkin e spedizioni di denaro in peluche
L’atto di accusa, annunciato dal Procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro, dall’Agente Speciale dell’FBI Sean Ryan e dall’Agente Speciale Esecutivo dell’IRS-CI Kareem A. Carter, accusa il gruppo—composto da cittadini statunitensi e stranieri—di crimini tra cui racket, frode informatica e ostruzione alla giustizia. L’impresa criminale presunta, attiva da ottobre 2023 a marzo 2025, è originata da connessioni fatte su piattaforme di gioco online.
I membri avevano ruoli specializzati, inclusi hacker che presumibilmente rubavano database di criptovalute, “chiamatori” che usavano l’ingegneria sociale per ingannare le vittime, e ladri che fisicamente rubavano portafogli hardware, affermano i funzionari delle forze dell’ordine.
I procuratori insistono inoltre che il gruppo riciclava i proventi attraverso mixer di criptovalute, “peel chains” e società di comodo, canalizzando fondi in affitti di lusso, jet privati e 28 auto esotiche del valore fino a 3,8 milioni di dollari ciascuna. L’atto di accusa dettagli le spese stravaganti, inclusi 4 milioni di dollari in nightclub, 500.000 dollari in orologi e borse Hermès Birkin consegnate agli associati.
Un furto di agosto 2024 avrebbe fruttato 4.100 bitcoin (230 milioni di dollari all’epoca, ora valgono 423 milioni di dollari) da una vittima di Washington, D.C. In un altro caso, i membri hanno fatto irruzione in una casa in New Mexico per rubare un portafoglio hardware mentre monitoravano la posizione della vittima tramite iCloud. Due sospetti rimangono latitanti a Dubai, mentre altri sono stati arrestati in California questa settimana.
Il DOJ sostiene che i cospiratori hanno continuato le operazioni post-arresto, incluso l’utilizzo di giocattoli imbottiti per inviare contanti in massa. Il caso, perseguito dall’Assistente Procuratore degli Stati Uniti Kevin Rosenberg, coinvolge la collaborazione tra gli uffici dell’FBI di Washington, Los Angeles e Miami. Se condannati, gli imputati affrontano pene basate sulle linee guida federali.
