L'UIF dell'India considera l'approvazione di più exchange di criptovalute offshore

FIU-India potrebbe consentire più exchange di criptovalute offshore il prossimo anno

L’Unità di Intelligence Finanziaria dell’India (FIU-India) sta esaminando richieste da parte di quattro exchange di criptovalute offshore per riprendere le operazioni entro marzo 2025, a seguito della precedente revoca dei divieti su Binance e Kucoin. Una fonte vicina al processo di revisione ha detto ai media locali:

Abbiamo ricevuto richieste da parte di altri quattro exchange di criptovalute offshore per operare in India e presumiamo che almeno due di essi saranno autorizzati a riprendere le operazioni entro la fine dell’anno fiscale 2025.

“La revisione includerà una verifica completa della visibilità delle transazioni, della segnalazione delle transazioni sospette (STR) e di altre questioni correlate”, ha aggiunto la fonte.

Il funzionario ha inoltre spiegato che FIU-India è focalizzata nel garantire la conformità alle normative antiriciclaggio prima di concedere l’autorizzazione, sottolineando: “Permetteremo a qualsiasi exchange di criptovalute di operare in India solo dopo una due diligence completa. Siamo molto rigorosi riguardo alla conformità.”

L’Unità di Intelligence Finanziaria Indiana ha recentemente autorizzato gli exchange di criptovalute offshore Binance e Kucoin a operare in India come Virtual Asset Service Providers (VASPs). Il Direttore di FIU-IND Vivek Aggarwal ha confermato che entrambi gli exchange sono ora registrati, consentendo piena visibilità delle transazioni e avviando il processo di segnalazione delle transazioni sospette.

Kucoin ha risolto le questioni di non conformità, pagando una multa di 35,5 lakh di rupie (~43.000 dollari), il che ha portato alla revoca del divieto sul suo sito web. FIU-India ha multato Binance di 2,25 milioni di dollari (₹18,8 crore) per non conformità alle normative AML. Lo scorso dicembre, il governo indiano ha vietato l’accesso a nove exchange offshore. Aggarwal ha dichiarato che mentre gli exchange offshore non sono tenuti a formare entità separate in India, è necessario un ufficiale di conformità registrato presso FIU-IND.

Cosa ne pensi della decisione dell’India di permettere potenzialmente a più exchange di criptovalute offshore di riprendere le operazioni? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.