L'India sequestra 2,8 milioni di dollari in criptovaluta dopo aver perquisito oltre 60 località nello schema Gainbitcoin

Raids della CBI per la Truffa Gainbitcoin: Sequestrato Criptovalute

Il Central Bureau of Investigation (CBI) ha annunciato questa settimana di aver sequestrato criptovalute per un valore di 23,94 crore di INR (circa 2,75 milioni di dollari) e altre prove chiave a seguito di raid nazionali in relazione alla truffa Gainbitcoin.

L’agenzia ha condotto le perquisizioni il 25 e 26 febbraio 2025, in oltre 60 località in tutta l’India, mirate a individui ed enti sospettati di riciclare proventi dallo schema fraudolento. Le principali città coinvolte nell’operazione includevano Delhi, Pune, Nanded, Kolhapur, Mumbai, Bengaluru, Chandigarh, Mohali, Jhansi, e Hubli. La CBI ha spiegato:

In seguito alle perquisizioni nazionali condotte il 25 e 26 febbraio 2025 in relazione ai casi Gainbitcoin, il Central Bureau of Investigation (CBI), utilizzando capacità interne, ha sequestrato prove incriminanti significative e asset digitali virtuali, svelando ulteriormente l’estensione della frode legata alle criptovalute.

Gainbitcoin, uno schema Ponzi lanciato nel 2015 da Amit Bhardwaj (deceduto) e Ajay Bhardwaj, prometteva agli investitori un ritorno mensile del 10% sugli investimenti in BTC per 18 mesi. Il piano seguiva un modello di marketing multilivello (MLM), incoraggiando gli investitori a portare nuovi partecipanti. Inizialmente, i pagamenti venivano effettuati in bitcoin, ma poiché lo schema è crollato nel 2017, i prelievi sono stati convertiti in una criptovaluta interna, MCAP, che aveva un valore significativamente inferiore, ingannando ulteriormente gli investitori. Con più First Information Reports (FIR) registrati in stati come Jammu & Kashmir, Punjab, Delhi, West Bengal, Madhya Pradesh, Karnataka e Maharashtra, la Corte Suprema dell’India ha trasferito il caso alla CBI per un’indagine dettagliata. Gli ultimi raid si sono concentrati sul sequestro di beni digitali e registri finanziari legati alla truffa.

L’annuncio ha dettagliato che durante l’operazione, la CBI ha confiscato più portafogli hardware crypto contenenti criptovalute per un valore di 23,94 crore di INR. Gli investigatori hanno anche sequestrato 121 documenti, 34 laptop e dischi rigidi, 12 telefoni cellulari e diversi dump di dati e-mail e messaggistica istantanea. La CBI ha sottolineato:

I documenti e i dispositivi elettronici sequestrati sono attualmente in fase di analisi per scoprire ulteriori dettagli sullo sviamento di fondi e potenziali transazioni internazionali legate alla truffa.

Le autorità continuano ad espandere l’indagine, lavorando per smantellare la rete dietro lo schema. La CBI ha ribadito il suo impegno a ritenere i responsabili e garantire giustizia per le vittime di una delle maggiori frodi in criptovaluta dell’India. L’indagine è in corso.