L’India ha lanciato una vasta operazione di applicazione fiscale sulle criptovalute, prendendo di mira decine di migliaia di investitori e scoprendo centinaia di crore in redditi nascosti tramite un avanzato monitoraggio basato sui dati.
L'India rileva l'evasione fiscale sulle criptovalute—oltre 44.000 avvisi inviati agli investitori
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L’India avverte 44.057 investitori in criptovalute in un’ampia repressione contro l’evasione fiscale
Il Ministro di Stato per le Finanze Pankaj Chaudhary ha comunicato al Rajya Sabha, la camera alta del parlamento indiano, in una risposta scritta questa settimana che sono stati rilevati molteplici casi di evasione fiscale riguardanti le criptovalute.
“I casi di evasione fiscale collegati agli investimenti in criptovalute e asset digitali virtuali (VDA) sono stati rilevati dal Central Board of Direct Taxes (CBDT) in più occasioni nel tempo e vengono intraprese le azioni necessarie secondo l’Income Tax Act 1961 dal Dipartimento delle Imposte su tali casi,” ha dettagliato Chaudhary. Ha osservato che in tali casi, il dipartimento adotta misure tra cui il sollecito dei contribuenti, la verifica elettronica, la rivalutazione e, ove necessario, operazioni di ricerca e sequestro.
Affrontando la consapevolezza dei contribuenti, Chaudhary ha rivelato: “Il CBDT ha recentemente lanciato la campagna NUDGE (Non-Invasive Usage of Data to Guide and Enable) i contribuenti.” Il ministro ha aggiunto che sotto questa campagna:
44.057 email e messaggi sono stati inviati a contribuenti selezionati che avevano investito e commerciato nei VDA ma non avevano riportato le transazioni nel Schedule VDA delle loro dichiarazioni dei redditi.
Sul piano dell’impatto finanziario, ha spiegato che la tassa sui trasferimenti di VDA ai sensi della sezione 115BBH, introdotta nell’anno fiscale 2022-23, ha fruttato ₹705 crore ($80.50 milioni) in tasse dichiarate nell’anno fiscale 2022-23 e nell’anno fiscale 2023-24. Gli sforzi di controllo hanno inoltre scoperto circa ₹630 crore ($71.94 milioni) in redditi non dichiarati provenienti da transazioni VDA attraverso operazioni di ricerca e indagine.
Per garantire una segnalazione accurata, Chaudhary ha spiegato:
Il CBDT ha intrapreso varie iniziative per garantire una segnalazione accurata e la tassazione dei redditi da transazioni di criptovalute.
“Queste includono l’uso di strumenti di analisi dei dati come il Non-Filer Monitoring System (NMS), Project Insight e database interni del Dipartimento delle Imposte per correlare le informazioni disponibili sulle transazioni di asset digitali virtuali (VDA) con le dichiarazioni effettuate nelle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti,” ha chiarito. Il ministro ha inoltre condiviso che la ritenuta d’imposta alla fonte (TDS) dai fornitori di servizi di asset virtuali viene confrontata con le dichiarazioni dei contribuenti per segnalare discrepanze.
