L'India Prende di Mira 25 Aziende Cripto Offshore per Violazioni AML nella Stretta della FIU

L’India Emette Avvisi di Conformità a 25 Piattaforme Crypto Offshore

L’India sta intensificando la sua supervisione del settore degli asset digitali mentre l’Unità di Intelligence Finanziaria dell’India (FIU IND) reprimono le piattaforme offshore che servono utenti locali senza registrazione. L’ultima mossa sottolinea la spinta del regolatore a far rispettare la conformità al riciclaggio di denaro, segnalando al contempo una crescente preoccupazione per i rischi degli investitori derivanti dall’attività crypto non regolamentata.

La FIU IND ha annunciato il 1° ottobre di aver emesso avvisi di non conformità a 25 fornitori di servizi crypto offshore, affermando:

Come parte dell’azione recente di conformità contro tali entità, l’Unità di Intelligence Finanziaria dell’India (FIU IND) ha emesso avvisi di non conformità ai seguenti 25 Fornitori di Servizi di Asset Digitali Virtuali (VDA SP) offshore ai sensi della Sezione 13 della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (PML), 2002.

Le entità sono Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola e Coinw.

Inoltre, il direttore della FIU IND, esercitando i poteri ai sensi della Sezione 79(3)(b) della Legge sulla Tecnologia dell’Informazione, 2000, ha ordinato la rimozione di alcuni siti web e applicazioni. Sono stati emessi avvisi alle entità riguardanti la “rimozione di accesso pubblico delle applicazioni/URL che sono state trovate a operare illegalmente senza rispettare le disposizioni pertinenti della Legge PML, 2002 in India.”

I regolatori hanno evidenziato gli sforzi in corso per ampliare la conformità, notando:

Fino ad oggi 50 VDA SP si sono registrati presso la FIU IND.

“Tuttavia, di volta in volta le entità che stanno servendo gli utenti indiani ma non si registrano e quindi rimangono al di fuori del framework AML/CFT vengono identificate dalla FIU IND,” aggiunge l’annuncio.

I funzionari hanno inoltre avvertito gli investitori: “Deve essere menzionato che i prodotti crypto e gli NFT non sono regolamentati e possono essere altamente rischiosi. Potrebbe non esserci alcun ricorso regolamentare per eventuali perdite da tali transazioni.” Mentre l’applicazione è mirata a rafforzare il sistema finanziario, i critici avvertono che tali restrizioni possono spingere gli utenti verso canali non regolamentati. I sostenitori del crypto sostengono che un framework basato sulla conformità, piuttosto che severe rimozioni, potrebbe meglio bilanciare l’innovazione con la protezione degli investitori.