L'India intensifica la lotta contro la frode crittografica da 48 milioni di dollari nell'app di gioco Fiewin con l'aiuto di Binance

ED smaschera truffa da ₹400 crore coinvolgendo l’app di giochi online Fiewin

L’Enforcement Directorate (ED) dell’India, un’agenzia di indagine finanziaria specializzata sotto il Dipartimento delle Entrate, Ministero delle Finanze in India, ha preso provvedimenti contro una grande frode da ₹400 crore (circa 48 milioni di dollari) legata a un’app di giochi online, Fiewin, che era collegata a cittadini cinesi.

L’indagine, riportata da NDTV, ha portato al congelamento di ₹25 crore in conti legati a questi individui cinesi. L’ED, con il supporto dell’exchange di criptovalute Binance, ha indagato sull’app, che presumibilmente attirava gli utenti con promesse di guadagni rapidi. Tuttavia, l’app avrebbe impedito gli utenti di ritirare i fondi una volta accumulate somme consistenti. Con l’aumento delle denunce, il caso è stato affidato all’ED, che si specializza nella gestione dei crimini economici.

Diverse persone sono state arrestate per il loro ruolo nel facilitare la truffa, tra cui i cittadini indiani Arun Sahu, Alok Sahu, e gli ingegneri informatici Chetan Prakash e Joseph Stalin.

Secondo i risultati dell’ED, i fondi raccolti dai giocatori venivano canalizzati attraverso “persone di ricarica” che convertivano il denaro in criptovaluta, successivamente trasferita nei portafogli crypto di cittadini cinesi. La dichiarazione di Binance ha rivelato che la frode coinvolgeva una rete sofisticata che utilizzava messaggi focalizzati sulla privacy e transazioni finanziarie oscurate per evitare il rilevamento. L’indagine ha tracciato quasi ₹400 crore a otto portafogli Binance, con le autorità che continuano gli sforzi per svelare l’intera portata di questa frode transfrontaliera.

Cosa ne pensi di questa truffa su larga scala nei giochi online che coinvolge criptovalute e cittadini cinesi? Faccelo sapere nella sezione commenti qui sotto.