L'India indaga su Binance per trasferimenti di criptovalute dal Pakistan

In un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza, l’Unità di Intelligence Finanziaria dell’India (FIU-IND) sta intensificando la sua indagine su Binance e diversi exchange di criptovalute per accuse di trasferimento di asset digitali attraverso portafogli privati dal Pakistan per attività illegali e collegate al terrorismo. Gli ufficiali hanno dichiarato che Binance è la piattaforma più comunemente utilizzata per queste transazioni e hanno notato volumi aumentati nelle zone di confine sensibili. FIU-IND, in collaborazione con le agenzie esecutive, sta raccogliendo dati per tracciare questi flussi di fondi e identificare i conti sospetti. Binance, registrata presso la FIU da agosto 2024, ha collaborato con gli investigatori, mentre Wazirx ha negato qualsiasi coinvolgimento, citando l’interruzione delle operazioni da luglio 2024. Separatamente, una truffa cripto con sede ad Ahmedabad che coinvolge truffatori con base in Nepal è stata recentemente scoperta con l’assistenza di Binance. Mentre l’India cerca di rafforzare la sorveglianza, sono attese nuove misure di conformità sotto il Prevention of Money Laundering Act per frenare l’uso improprio delle valute digitali per il crimine e il terrorismo. Un recente rapporto del FATF ha ulteriormente amplificato le preoccupazioni globali.