L’India intensifica la sua repressione delle frodi criptografiche con un ordine di sequestro di beni da 5 milioni di dollari legato a un sito falso di Coinbase che ha ingannato le vittime per oltre 20 milioni di dollari.
L'India Colpisce Dopo che gli Stati Uniti Arrestano il Sospetto nella Truffa Clone di Coinbase
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L’India interviene sui beni dopo l’arresto del leader della truffa di Coinbase negli USA
La Direzione dell’Esecuzione (ED) dell’India ha annunciato il 5 agosto di aver emesso un ordine di sequestro provvisorio per beni del valore di ₹42,8 crore (circa 4,88 milioni di dollari) collegati a Chirag Tomar, ai suoi familiari e ad entità associate. L’ordine, una misura legale temporanea, impedisce il trasferimento o la cessione dei beni durante un’indagine. I beni sequestrati includono 18 proprietà immobiliari a Delhi e fondi detenuti in conti bancari.
L’annuncio afferma che la Direzione dell’Esecuzione ha avviato un’indagine a seguito di un rapporto giornalistico sull’arresto del cittadino indiano Chirag Tomar negli Stati Uniti per aver presumibilmente rubato oltre 20 milioni di dollari utilizzando siti web falsi che imitano l’exchange di criptovalute Coinbase. Tomar rimane in custodia negli USA. Secondo l’ED, lo schema prevedeva il falsificare il sito web di Coinbase e l’uso dell’ottimizzazione dei motori di ricerca per posizionare il sito falso in modo prominente. Anche se il sito falso somigliava alla piattaforma legittima, presentava informazioni di contatto alterate. L’ED ha osservato:
L’indagine ha rivelato che Chirag Tomar, attualmente in custodia negli USA, era coinvolto in una frode cibernetica su larga scala falsificandosi il sito dell’exchange di criptovalute Coinbase e rubando criptovalute per un valore di circa 20 milioni di dollari.
Le vittime sono state ingannate a chiamare un numero di assistenza fraudolento, che le collegava a un call center gestito da Tomar. Una volta ottenute le credenziali, i fondi venivano dirottati in portafogli controllati dai truffatori, liquidati tramite piattaforme peer-to-peer (P2P) e convertiti in rupie indiane. Questi proventi venivano poi canalizzati in conti bancari intestati a Tomar e alla sua famiglia, successivamente utilizzati per acquisti immobiliari.
Il responsabile legale di Coinbase, Paul Grewal, ha reagito allo sviluppo sulla piattaforma di social media X:
La giustizia è spesso ritardata ma alla fine non sarà negata. Apprezziamo il buon lavoro delle forze dell’ordine nel perseguire i beni di questo truffatore e la collaborazione che abbiamo descritto a maggio che lo ha reso possibile.
