L'India arresta 5 persone nel caso di smantellamento di una rete di criptovalute legata a una massiccia frode transfrontaliera

CBI Reprime il Sindacato delle Frodi Crypto

Un aumento dei crimini finanziari legati alle criptovalute transfrontaliere ha spinto le autorità indiane a un’applicazione più intensa delle leggi, poiché gli asset digitali diventano centrali nelle operazioni di frode transnazionali. Il Central Bureau of Investigation (CBI) ha annunciato il 4 ottobre di aver condotto ricerche coordinate a livello nazionale legate al caso di frode del token di criptovaluta HPZ nell’ambito della sua iniziativa in corso Operation Chakra-V. L’operazione ha portato al sequestro di importanti prove digitali e finanziarie durante delle perquisizioni a Delhi NCR, Hyderabad e Bengaluru.

“Queste frodi sono state facilitate attraverso la creazione di molteplici società di facciata, che sono state utilizzate per aprire conti bancari di comodo,” ha spiegato il CBI, aggiungendo:

I proventi raccolti dalle vittime sono stati instradati attraverso questi conti, convertiti in criptovalute e successivamente trasferiti fuori dall’India tramite percorsi complessi di stratificazione finanziaria e conversione crypto.

L’indagine ha rivelato che tra il 2021 e il 2023, i cybercriminali hanno camuffato schemi di prestiti, lavoro e investimenti per truffare individui in tutta l’India.

I fondi raccolti dalle vittime sono stati incanalati attraverso entità fittizie integrate su piattaforme fintech e aggregatori di pagamenti prima di essere trasferiti all’estero tramite canali crypto.

“Il caso, registrato sotto cospirazione criminale, impersonificazione e frode e reati secondo l’Information Technology Act, riguarda una complessa cospirazione criminale orchestrata da menti principali con base all’estero in collusione con cittadini indiani,” ha aggiunto il CBI, osservando:

Il CBI ha arrestato cinque accusati per il loro coinvolgimento attivo nell’esecuzione della frode. Essi vengono portati davanti alla corte competente secondo il giusto iter legale.

Le autorità hanno dichiarato che l’inchiesta è ancora in corso per tracciare l’intera rete finanziaria, identificare ulteriori sospetti e determinare la portata globale dell’operazione. L’agenzia ha ribadito il suo impegno a combattere i crimini finanziari abilitati dal cyber attraverso forensi digitali avanzati, monitoraggio basato su intelligence e collaborazione inter-agenzia. Nonostante gli esami, i sostenitori delle criptovalute sostengono che la tecnologia blockchain stessa può migliorare la trasparenza e la tracciabilità se applicata sotto una supervisione regolatoria efficace.