L'autorità tedesca sequestra 13 ATM crittografici non autorizzati

BaFin sequestra bancomat cripto non autorizzati in tutta la Germania

L’Autorità Federale di Vigilanza Finanziaria (BaFin), il principale regolatore finanziario della Germania, ha annunciato martedì di aver sequestrato bancomat di criptovalute operanti senza autorizzazione in tutto il paese. L’annuncio afferma, come tradotto da Google:

I 13 macchinari confiscati sono stati gestiti senza il necessario permesso BaFin e rappresentano un rischio di riciclaggio di denaro.

Funzionari della BaFin, supportati dalla polizia, dalla Deutsche Bundesbank e in coordinamento con l’Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA), hanno condotto operazioni in 35 località, dispiegando circa 60 agenti per sequestrare le macchine gestite illegalmente. Un totale di €250.000 in contanti è stato anche sequestrato durante la retata.

Il regolatore tedesco ha spiegato che i macchinari confiscati rappresentavano un rischio di riciclaggio di denaro, poiché mancavano del permesso richiesto secondo la Legge Bancaria Tedesca (§ 32 Kreditwesengesetz). Eseguire scambi di valuta tra euro e criptovalute è considerato o come commercio proprietario o come un’attività bancaria, che legalmente richiede l’approvazione esplicita della BaFin.

Sottolineando che il mancato ottenimento della sua autorizzazione rende l’attività illegale, la BaFin ha enfatizzato:

Gli operatori che agiscono illegalmente saranno perseguiti dalla polizia e dall’ufficio del pubblico ministero. I colpevoli rischiano fino a cinque anni di reclusione.

I bancomat sequestrati sono stati trovati in diverse grandi città tedesche e sarebbero stati utilizzati da individui con intenti criminali, facilitando transazioni che potrebbero eludere i controlli contro il riciclaggio di denaro. Le transazioni superiori a €10.000 richiedono la verifica dell’identità del cliente secondo le normative “Know Your Customer” (KYC) per prevenire il riciclaggio di denaro. Se c’è sospetto di attività illegale o di finanziamento al terrorismo, deve essere segnalato all’Unità di Informazione Finanziaria (FIU).

Cosa ne pensate dell’operazione di repressione della BaFin sui bancomat di criptovalute non autorizzati? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.