La Direzione per l’Esecuzione delle sanzioni finanziarie (ED) dell’India ha condotto delle perquisizioni che hanno scoperto uno schema Ponzi coinvolgente operazioni in criptovaluta e HR Crypto Coin, portando al sequestro significativo di beni e al congelamento. Le monete facevano parte dello schema, attirando le persone a investire con promesse di un tasso di interesse annuo del 15% e offrendo un reddito di referenza diretto del 30% per l’introduzione di nuovi clienti.
L'autorità indiana interviene sulle operazioni cripto di Highrich Online
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L’ED interviene su Highrich Online e HR Crypto Coin
La Direzione per l’Esecuzione delle sanzioni finanziarie (ED) dell’India ha annunciato venerdì che l’Ufficio Zonale di Kochi ha eseguito operazioni di ricerca l’11 giugno in 14 località in Kerala, Maharashtra e Chhattisgarh. Queste azioni hanno preso di mira le sedi dei promotori e dei leader del Gruppo Highrich Online ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.
L’ED ha rivelato che le perquisizioni hanno scoperto il coinvolgimento della società, dei suoi promotori e leader nel trading di criptovalute su diversi scambi, insieme alla vendita della loro valuta digitale, HR Crypto Coin. L’autorità indiana ha spiegato:
La HR Crypto Coin era venduta in cambio di INR e USDT. Le HR Crypto Coin facevano anche parte di uno schema Ponzi dove le persone venivano attirate ad investire i loro soldi per cui avrebbero ottenuto un interesse del 15% all’anno e quando il cliente introduceva un nuovo cliente, avrebbero ottenuto un reddito di referenza diretto del 30%.
L’indagine dell’ED è derivata dal rapporto di informazione iniziale (FIR) presentato dalla Polizia del Kerala e dalle numerose segnalazioni contro il Gruppo Highrich e i suoi direttori. La società è stata trovata a vendere membri come ID digitali, che fornivano credenziali utente per accedere al loro sito web dietro pagamento. I membri poi vendevano questi abbonamenti ad altri per guadagnare commissioni, con incentivi extra per il referenziamento di nuovi membri. Questo schema, senza un vero e proprio business sottostante, è stato identificato come un classico schema Ponzi.
Le incursioni hanno portato al congelamento di circa Rs. 32 crore ($3,9 milioni) in vari conti bancari associati alla società, ai suoi promotori e alle loro famiglie. Inoltre, le autorità hanno sequestrato circa Rs. 70 lakh ($85,365) in contanti, gioielli e quattro veicoli. Le perquisizioni hanno anche rivelato beni immobili del valore di Rs. 15 crore, acquisiti attraverso fondi illeciti.
A gennaio, l’ED ha anche condotto perquisizioni presso le sedi di Highrich Smartech Pvt. Ltd., Highrich Online Shoppe Pvt. Ltd., e entità correlate. Queste operazioni hanno scoperto Rs. 212 crore in fondi illeciti, che sono stati successivamente congelati ai sensi del PMLA. Fino ad oggi, il totale dei proventi del reato sequestrati o congelati ammonta a Rs. 260 crore, inclusi documenti di proprietà immobiliare.
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