Il sistema giudiziario argentino ha ordinato a Tether, l’emittente della stablecoin USDT, di congelare oltre 3,5 milioni di dollari legati a Rainbowex, un presunto mega schema piramidale attualmente sotto inchiesta. La richiesta arriva dopo l’esecuzione di 22 mandati di perquisizione e la detenzione di 10 individui collegati a queste operazioni.
L'Argentina Congela $3,5 Milioni in USDT Legati a Rainbowex In Mezzo a un'Operazione di Sequestro Massiccia
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Le autorità argentine colpiscono Rainbowex con un ordine di sequestro di 3,5 milioni di USDT
Le autorità argentine hanno ordinato a Tether, la società dietro USDT, di congelare 3,5 milioni di dollari in asset legati a Rainbowex, un presunto schema piramidale che ha colpito migliaia di persone in Argentina. Questa misura rappresenterebbe una delle prime volte in cui il sistema giudiziario formale argentino interagisce con Tether per completare un ordine di congelamento di beni.
L’azione arriva a seguito di un’operazione massiccia contro individui collegati alle operazioni di Rainbowex. La procedura coordinata ha eseguito 22 mandati di perquisizione e ha portato alla detenzione di 10 individui nelle operazioni a San Pedro. Inoltre, la procedura ha portato all’emissione di due mandati internazionali di allerta rossa per due individui malesi.
USDT, emesso centralmente da Tether, può essere bloccato tramite la blacklist dei portafogli che detengono la valuta contaminata. Il coinvolgimento del settore privato è stato fondamentale per raggiungere questo traguardo, poiché piattaforme come Lemon e aziende come Chainalysis hanno accompagnato questo sforzo con il loro supporto tecnico.
Secondo fonti argentine vicine al caso, queste istituzioni “hanno messo a disposizione tutte le informazioni contenute nei loro database, come specialisti nelle loro aree, per assistere nei processi di analisi dei dati.”
Rainbowex si presentava come una vera piattaforma che utilizzava transazioni e movimenti in criptovaluta per raccogliere alti profitti per i suoi investitori. Tuttavia, secondo le indagini, il sistema era parte di un ciclo chiuso senza connessione alle blockchain pubbliche. Quando gli investitori hanno cercato di chiudere i loro conti e ritirare i loro guadagni, il sistema si è rifiutato, ed è stato allora che sono iniziati i problemi.
L’indagine è ancora in corso. Le autorità hanno scoperto che le persone legate a Rainbowex hanno persino assunto attori per impersonare direttori in eventi. Maurycy Lyczko, un cittadino polacco, ha dichiarato di essere stato pagato 1.500 dollari per la sua partecipazione a un evento di premiazione dove i partecipanti più attivi e di successo sono stati riconosciuti dalla comunità.
L’incremento di questo tipo di schema piramidale ha allertato le autorità. Il Ministero della Sicurezza ha recentemente aumentato la vigilanza su queste attività, elencandole come parte dei crimini soggetti alle sue attività preventive.
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