Un’agenzia anti-corruzione nigeriana ha congelato conti bancari (oltre $330.000) appartenenti a sospetti utenti di criptovalute su piattaforme globali come Kucoin e Bybit. L’agenzia ritiene che questi utenti abbiano manipolato la valuta nigeriana (naira) attraverso la loro attività di trading. Gli scambi sono anche accusati di non aderire alle normative antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
L'agenzia nigeriana ottiene il via libera per congelare $330,000 nei conti bancari degli utenti di criptovalute.
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Titolari di Conti Bancari Accusati di Trading Forex Illegale
Un’agenzia anti-corruzione nigeriana, la Commissione per i Reati Economici e Finanziari (EFCC), ha ricevuto l’approvazione del tribunale per congelare conti bancari contenenti più di $330.000 (NGN548.6 milioni) appartenenti a sospetti utenti di criptovalute. L’agenzia ha sostenuto che i conti bancari contribuivano al continuo declino della valuta locale.
Si ritiene che i conti bancari interessati siano di proprietà di utenti di criptovalute che fanno trading su piattaforme globali come Kucoin e Bybit. L’EFCC, che ha preso di mira anche Binance, sostiene che i fondi congelati venivano utilizzati da presunti trader di criptovalute impegnati nella manipolazione dei prezzi.
Okoro Philip, un investigatore dell’EFCC, ha incolpato direttamente i trader di criptovalute su Bybit e Kucoin per il deprezzamento del naira. In un documento del tribunale datato 3 settembre, Okoro ha accusato i titolari dei conti bancari di commercio illegale di valute estere e criptovalute. Ha anche criticato Kucoin e Bybit per non aver rispettato le normative antiriciclaggio obbligatorie.
“Bybit è una piattaforma di criptovalute dove avviene lo scambio di USDT (un dollaro digitale) ad altre valute, compreso il naira. Un USDT è approssimativamente equivalente a un dollaro degli Stati Uniti (USD). I tassi di cambio determinati dagli utenti di queste criptovalute influenzano negativamente il valore del naira abbassandone artificialmente il valore,” ha detto l’investigatore dell’EFCC.
EFCC Accusa di Proventi Criminali Scambiati su Borse Nominative
Nel frattempo, l’EFCC sostiene che i proventi di attività criminali e i fondi destinati ai terroristi vengano scambiati sulle piattaforme degli exchange di criptovalute accusati.
Le segnalazioni sulla rinnovata presa di mira di exchange di criptovalute globali da parte dell’organismo anti-corruzione sono emerse pochi giorni dopo che la Banca Centrale della Nigeria (CBN) è intervenuta per fermare il crollo del naira. Come riportato da Bitcoin.com News, la CBN ha recentemente venduto dollari statunitensi ai bureau de change a un tasso inferiore rispetto al mercato dei cambi ufficiale.
L’intervento è seguito a settimane di continuo deprezzamento del naira, che gli osservatori attribuiscono a un aumento della domanda di dollari statunitensi. Dall’inizio dell’anno, il naira si è deprezzato di circa il 70%. Alcuni osservatori ritengono che il declino persisterà a meno che il paese non riduca la domanda di dollari statunitensi.
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